53. AML/CFT-compliance officeren bør sikre, at kredit- eller finansieringsinstituttets interne …

AML/CFT-compliance officeren bør sikre, at kredit- eller finansieringsinstituttets interne kontrol muliggør overholdelse af alle vejledninger fra den finansielle efterretningsenhed.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/