+53. El responsable del cumplimiento de la PBC/FT garantizará que los controles internos de la …
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53. El responsable del cumplimiento de la PBC/FT garantizará que los controles internos de la …
El responsable del cumplimiento de la PBC/FT garantizará que los controles internos de la entidad de crédito o financiera le permiten cumplir cualquier orientación proporcionada por la UIF.
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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