+53. L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jiżgura/tiżgura li l - kontrolli …
|
53. L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jiżgura/tiżgura li l - kontrolli …
L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jiżgura/tiżgura li l - kontrolli interni tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja jippermettilu/jippermettilha jikkonforma/tikkonforma ma’ kwalunkwe gwida pprovduta mill -FIU.
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|