+53. Az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek biztosítania kell, hogy a hitelintézet vagy a pénzügyi …
|
53. Az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek biztosítania kell, hogy a hitelintézet vagy a pénzügyi …
Az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek biztosítania kell, hogy a hitelintézet vagy a pénzügyi intézmény b első kontrollmechanizmusai lehetővé teszik a pénzügyi információs egység által kiadott iránymutatások betartását.
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|