Retningslinje 2: Betingelser for etablering af et AML/CFT-kollegium

2.1 Efter udførelsen af registreringen i overensstemmelse med retningslinje 1 bør den ledende tilsynsmyndighed identificere de selskaber, der opererer på tværs af grænserne, som opfylder betingelserne som omhandlet i retningslinje 2.2 for etableringen af et AML/CFT-kollegium.

2.2 Betingelserne for etablering af et AML/CFT-kollegium er opfyldt, når:

• a) et selskab, der opererer på tværs af grænserne, har etableret grænseoverskridende virksomheder i mindst to andre medlemsstater end den medlemsstat, hvor dets hovedkontor er beliggende, eller
• b) en tredjelandsvirksomhed har etableret EU-virksomheder i mindst tre medlemsstater; filialer af et EU-datterselskab af en tredjelandsvirksomhed, der er etableret i en anden medlemsstat end den, hvor EU-datterselskabet er etableret, tæller som separate virksomheder.

2.3 Hvis betingelserne for etablering af et AML/CFT-kollegium ikke er opfyldt, bør de kompetente myndigheder som minimum sikre samarbejde og informationsudveksling på et bilateralt grundlag i overensstemmelse med retningslinje 14.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/