10. Die Kredit- und Finanzinstitute sollten sicherstellen, dass die Umsetzung dieser Strategien …

Die Kredit- und Finanzinstitute sollten sicherstellen, dass die Umsetzung dieser Strategien, Verfahren und Kontrollen nicht zu einer pauschalen Ablehnung oder Beendigung von Geschäftsbeziehungen mit ganzen Kundenkategorien führt, die ihrer Einschätzung nach mit einem höheren Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbunden sind.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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