10. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiżguraw li l - implimentazzjoni ta’ …

L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiżguraw li l - implimentazzjoni ta’ dawn il - politiki, il- proċeduri u l - kontrolli ma tirriżultax fir - rifjut jew fit - terminazzjoni ġenerali ta’ relazzjonijiet ta’ negozju ma’ kategoriji sħaħ ta’ klijenti li jkunu vvalutaw bħala li jippreżentaw riskju ogħla ta’ ML/TF.

M IŻURI TA ’ CDD

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.