10. A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek biztosítaniuk kell, hogy a szóban forgó …

A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek biztosítaniuk kell, hogy a szóban forgó politikák, eljárások és kontrollmechanizmusok végrehajtása ne vezessen teljes olyan ügyfélkategóriákkal való üzleti kapcsolatok általános elutasításához vagy megszűnéséhez, akik az értékelés szerint magasabb pénzmosási/terrorizmusfinanszírozási kockázatot jelentenek.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.