Άρθρο 37 Ειδικά μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας για διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης για παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 36, όσον αφορά τις διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης που αφορούν την εκτέλεση υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, με οντότητα-πελάτη που δεν είναι εγκατεστημένη στην Ένωση και παρέχει παρόμοιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων μεταφορών κρυπτοστοιχείων, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, επιπλέον των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη που ορίζονται στο άρθρο 20, όταν συνάπτουν επιχειρηματική σχέση, οφείλουν να:

Σε περίπτωση που πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων αποφασίσουν να τερματίσουν τις σχέσεις ανταπόκρισης για λόγους που σχετίζονται με την πολιτική ΚΞΧ/ΧΤ, τεκμηριώνουν την απόφασή τους.

Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων επικαιροποιούν τα στοιχεία δέουσας επιμέλειας για τη σχέση ανταπόκρισης σε τακτική βάση ή όταν προκύπτουν νέοι κίνδυνοι σε σχέση με την οντότητα-πελάτη.

2.   Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 προκειμένου να καθορίσουν, ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου, τα ενδεδειγμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με την οντότητα-πελάτη.

3.   Έως τις 10 Ιουλίου 2027, η ΑΚΝΕΠΑΔ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των κριτηρίων και των στοιχείων που λαμβάνουν υπόψη οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων για την πραγματοποίηση της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τη λήψη των μέτρων μετριασμού του κινδύνου που αναφέρονται στην παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων όταν διαπιστώνουν ότι η οντότητα-πελάτης δεν έχει εγγραφεί σε μητρώο ή δεν έχει λάβει άδεια.