|
+Άρθρο 91α 8. |
Άρθρο 91α 8.Έως τις 10 Ιουλίου 2026, η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, σχετικά με τα εξής:
α)
τις έννοιες της καλής φήμης, της ειλικρίνειας, και της ακεραιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1·
β)
την έννοια των επαρκών γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας σύμφωνα με την παράγραφο 1·
γ)
τα κριτήρια για να προσδιοριστεί κατά πόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υπόνοιας ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί, επιχειρείται ή έχει επιχειρηθεί να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, ή υπάρχει αυξημένος τέτοιου είδους κίνδυνος σε σχέση με την οντότητα. Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, στοιχείο γ), η ΕΑΤ συνεργάζεται στενά με την ΕΑΚΑΑ και με την Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις1.3 Σχετικά πρότυπα2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|