+Artikkel 91a 8.

Artikkel 91a 8.

Hiljemalt 10. juuliks 2026 annab Euroopa Pangandusjärelevalve kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 16 välja suunised järgmise kohta:

a) 

mida tähendavad lõikes 1 osutatud hea maine, ausus ja usaldusväärsus;

b) 

millised on lõikes 1 osutatud piisavad teadmised, oskused ja kogemused;

c) 

milliste kriteeriumide alusel määratakse kindlaks, kas on põhjendatud kahtlus, et üksusega seoses toimub või on toimunud rahapesu või terrorismi rahastamine direktiivi (EL) 2015/849 artikli 1 tähenduses või vastav katse või et selleks on olemas suurenenud risk.

Esimese lõigu punkti c kohaldamisel teeb Euroopa Pangandusjärelevalve tihedat koostööd Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega ja Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise Ametiga.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 11.07.2026 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013L0036
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.