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+Articolo 91 BIS 8. |
Articolo 91 BIS 8.Entro il 10 luglio 2026, l’ABE emana orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, relativi:
a)
alla nozione di requisiti di onorabilità e alla nozione di onestà e integrità di cui al paragrafo 1;
b)
alla nozione di conoscenze, competenze ed esperienze sufficienti di cui al paragrafo 1;
c)
ai criteri per determinare se sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione all’entità. Ai fini del primo comma, lettera c), l’ABE coopera strettamente con l’ESMA e con l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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