7. Οι υπόχρεες οντότητες επαληθεύουν την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου και, κατά περίπτωση, των προσώπων για λογαριασμό ή προς όφελος των οποίων διενεργείται συναλλαγή ή δραστηριότητα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
|
α)
|
σύμφωνα με την παράγραφο 6·
|
|
β)
|
λαμβάνοντας εύλογα μέτρα για τη λήψη των αναγκαίων πληροφοριών, εγγράφων και δεδομένων από τον πελάτη ή άλλες αξιόπιστες πηγές, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων μητρώων άλλων από τα κεντρικά μητρώα.
|
Οι υπόχρεες οντότητες καθορίζουν την έκταση των πληροφοριών που πρέπει να εξεταστούν, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που ενέχει η περιστασιακή συναλλαγή ή η επιχειρηματική σχέση και ο πραγματικός δικαιούχος, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που σχετίζονται με την ιδιοκτησιακή δομή.
Επιπλέον των μέσων επαλήθευσης που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι υπόχρεες οντότητες επαληθεύουν τις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους ανατρέχοντας στα κεντρικά μητρώα.