7. Povinné subjekty overujú totožnosť konečného užívateľa výhod a v relevantných prípadoch osôb, v mene alebo v prospech ktorých sa transakcia alebo činnosť vykonáva, jedným z týchto spôsobov:
|
b)
|
prijatím primeraných opatrení na získanie potrebných informácií, dokladov a údajov od klienta alebo iných spoľahlivých zdrojov vrátane iných verejných registrov, než sú centrálne registre.
|
Povinné subjekty určujú rozsah informácií, ktoré treba využiť, pričom zohľadňujú riziká, ktoré predstavuje príležitostná transakcia alebo obchodný vzťah a konečný užívateľ výhod, vrátane rizík súvisiacich s vlastníckou štruktúrou.
Povinné subjekty okrem spôsobov overovania uvedených v prvom pododseku tohto odseku overujú informácie týkajúce sa konečných užívateľov výhod nahliadnutím do centrálnych registrov.