7. Zavezanci preverijo identiteto dejanskega lastnika in po potrebi oseb, v imenu ali v korist katerih se izvaja transakcija ali dejavnost, na enega od naslednjih načinov:
|
(a)
|
v skladu z odstavkom 6;
|
|
(b)
|
s sprejetjem razumnih ukrepov za pridobitev potrebnih informacij, dokumentov in podatkov od stranke ali drugih zanesljivih virov, vključno z javnimi registri, ki niso osrednji registri.
|
Zavezanci določijo obseg informacij, ki jih je treba preučiti, glede na tveganja, ki jih predstavljajo občasna transakcija ali poslovni odnos in dejanski lastnik, vključno s tveganji, povezanimi z lastniško strukturo.
Poleg načinov preverjanja iz prvega pododstavka tega odstavka zavezanci preverijo informacije o dejanskih lastnikih z vpogledom v osrednje registre.