|
+22. cikk (7) |
22. cikk (7)A kötelezett szolgáltatóknak az alábbi módok egyikén ellenőrizniük kell a tényleges tulajdonos személyazonosságát, és adott esetben azon személyek személyazonosságát, akik nevében vagy javára egy ügyletet vagy tevékenységet végrehajtanak:
a)
a (6) bekezdéssel összhangban;
b)
arra irányuló észszerű intézkedések meghozatalával, hogy az ügyféltől vagy egyéb megbízható forrásból – többek között a központi nyilvántartásoktól eltérő nyilvános nyilvántartásokból – beszerezzék a szükséges információkat, dokumentumokat és adatokat. A kötelezett szolgáltatóknak az alkalmi ügylet vagy az üzleti kapcsolat és a tényleges tulajdonos által jelentett – többek között a tulajdonosi struktúrával kapcsolatos – kockázatok figyelembevételével meg kell határozniuk a betekintést igénylő információk körét. Az e bekezdés első albekezdésében meghatározott ellenőrzési módokon túl a kötelezett szolgáltatóknak a központi nyilvántartásokba történő betekintéssel ellenőrizniük kell a tényleges tulajdonosokra vonatkozó információkat. 1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások1.2 Azonosított követelmények1.3 Kapcsolódó szabványok2. Azonosított követelmények
3. Kapcsolódó szabványok
|