1. Οι υπόχρεες οντότητες παρακολουθούν συνεχώς την επιχειρηματική σχέση, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που πραγματοποιεί ο πελάτης καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω συναλλαγές συνάδουν με τις γνώσεις που έχει η υπόχρεη οντότητα για τον πελάτη, την επιχειρηματική δραστηριότητα και το προφίλ κινδύνου του πελάτη και, εφόσον απαιτείται, με τις πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και τον προορισμό των χρηματικών ποσών, και προκειμένου να εντοπίζει τις συναλλαγές που υπόκεινται σε πιο ενδελεχή αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 69 παράγραφος 2.
Εάν οι επιχειρηματικές σχέσεις καλύπτουν περισσότερα του ενός προϊόντα ή υπηρεσίες, οι υπόχρεες οντότητες εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη καλύπτουν όλα τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες.
Εάν υπόχρεες οντότητες που ανήκουν σε όμιλο έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με πελάτες που είναι επίσης πελάτες άλλων οντοτήτων εντός του εν λόγω ομίλου, είτε είναι υπόχρεες οντότητες είτε επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις ΚΞΧ/ΧΤ, λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις εν λόγω άλλες επιχειρηματικές σχέσεις για τους σκοπούς της παρακολούθησης της επιχειρηματικής σχέσης με τους πελάτες τους.