1. Povinné subjekty vykonávajú priebežné monitorovanie obchodného vzťahu vrátane transakcií, ktoré vykonáva klient počas trvania obchodného vzťahu, s cieľom zabezpečiť, aby boli tieto transakcie v súlade s tým, čo povinný subjekt vie o klientovi, jeho podnikateľskej činnosti a rizikovom profile, a v prípade potreby aj s informáciami o pôvode a mieste určenia finančných prostriedkov, a s cieľom odhaľovať transakcie, ktoré podliehajú podrobnejšiemu posúdeniu podľa článku 69 ods. 2.
Ak sa obchodné vzťahy týkajú viac ako jedného produktu alebo služby, povinné subjekty zabezpečia, aby sa opatrenia náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi vzťahovali na všetky tieto produkty a služby.
Ak povinné subjekty patriace do skupiny majú obchodné vzťahy s klientmi, ktorí sú zároveň klientmi iných subjektov v rámci tejto skupiny, či už ide o povinné subjekty, alebo podniky, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zohľadňujú informácie týkajúce sa týchto iných obchodných vzťahov na účely monitorovania obchodného vzťahu so svojimi klientmi.