1. Kohustatud isikud teevad ärisuhete, sealhulgas kliendi poolt kogu ärisuhte jooksul tehtud tehingute pidevat seiret, et veenduda, kas need tehingud on kooskõlas kohustatud isiku teadmistega kliendi, kliendi äritegevuse ja riskiprofiili kohta ning vajaduse korral teabega vahendite päritolu ja sihtkoha kohta, ning tuvastada tehingud, mille suhtes kohaldatakse põhjalikumat hindamist vastavalt artikli 69 lõikele 2.
Kui ärisuhted hõlmavad rohkem kui üht toodet või teenust, tagavad kohustatud isikud, et kliendi suhtes rakendatavad hoolsusmeetmed hõlmavad kõiki neid tooteid ja teenuseid.
Kui kontserni kuuluvatel kohustatud isikutel on ärisuhted klientidega, kes on ka kõnealuse kontserni kuuluvate teiste kohustatud isikute kliendid, olenemata sellest, kas nad on kohustatud isikud või ettevõtjad, kelle suhtes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid ei kohaldata, võtavad nad arvesse nende muude ärisuhetega seotud teavet, et jälgida ärisuhteid oma klientidega.