+26. cikk (1)

26. cikk (1)

A kötelezett szolgáltatók folyamatosan nyomon követik az üzleti kapcsolatokat, beleértve az ügyfél által az üzleti kapcsolat során végrehajtott ügyleteket is, annak biztosítása érdekében, hogy ezek az ügyletek összhangban legyenek a kötelezett szolgáltató ügyfélről, ügyfél üzleti tevékenységéről és kockázati profiljáról meglévő ismereteivel, valamint szükség esetén a pénzeszközök eredetére és rendeltetésére vonatkozó információkkal, valamint azon ügyletek felderítése érdekében, amelyeket a 69. cikk (2) bekezdése értelmében alaposabb értékelésnek kell alávetni.

Amennyiben az üzleti kapcsolatok egynél több termékre vagy szolgáltatásra is kiterjednek, a kötelezett szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az ügyfél-átvilágítási intézkedések az összes érintett termékre és szolgáltatásra kiterjedjenek.

Amennyiben a valamely csoporthoz tartozó kötelezett szolgáltatók olyan ügyfelekkel állnak üzleti kapcsolatban, amelyek egyben az adott csoporton belüli egyéb gazdálkodó egységek ügyfelei is – legyenek azok akár a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos követelmények hatálya alá nem tartozó kötelezett szolgáltatók vagy vállalkozások –, az ügyfeleikkel fenntartott üzleti kapcsolat nyomon követése céljából figyelembe kell venniük az említett egyéb üzleti kapcsolatokra vonatkozó információkat.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.