64. Στην περίπτωση που ο ΠΥΠ, ο ΕΠΥΠ, ο CASP ή ο ICASP αντιληφθεί ότι τα απαιτούμενα στοιχεία …

Στην περίπτωση που ο ΠΥΠ, ο ΕΠΥΠ, ο CASP ή ο ICASP αντιληφθεί ότι τα απαιτούμενα στοιχεία απουσιάζουν, είναι ελλιπή ή παρέχονται με τη χρήση μη αποδεκτών χαρακτήρων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και εκτελέσει τη μεταφορά, θα πρέπει να τεκμηριώσει τον λόγο εκτέλεσης της εν λόγω μεταφοράς και, σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του βάσει κινδύνου, να εξετάσει τη μελλοντική αντιμετώπιση του ΠΥΠ, ΕΠΥΠ, CASP, ICASP ή της αυτοφιλοξενούμενης διεύθυνσης που προηγείται στην αλυσίδα μεταφοράς για σκοπούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις σε θέματα ΚΞΧ/ΧΤ. Ωστόσο, όταν ο πληρωτής, ο δικαιούχος πληρωμής, ο εντολέας ή ο δικαιούχος κρυπτοστοιχείων δεν μπορούν να προσδιοριστούν σαφώς λόγω στοιχείων που απουσιάζουν ή είναι ελλιπή ή παρέχονται με τη χρήση μη αποδεκτών χαρακτήρων, ο ΠΥΠ, ο ΕΠΥΠ, ο CASP ή ο ICASP δεν θα πρέπει να εκτελέσουν τη μεταφορά.

4.6.5. Διαπίστωση στοιχείων που απουσιάζουν ή είναι ελλιπή μετά την εκτέλεση μιας μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 12 παράγραφος 1, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113

Μεταφορά χρηματικών ποσών

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

• Άρθρο 8 1
• Άρθρο 12 1
• Άρθρο 17 1
• Άρθρο 21 1

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.