52. Οι ΠΥΠ και οι CASP θα πρέπει να καθορίζουν στις πολιτικές και τις διαδικασίες τους τον τρόπο με …

Οι ΠΥΠ και οι CASP θα πρέπει να καθορίζουν στις πολιτικές και τις διαδικασίες τους τον τρόπο με τον οποίο θα καθορίσουν αν θα απορρίψουν, θα αναστείλουν ή θα εκτελέσουν μια μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 12, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΠΥΠ και οι CASP θα πρέπει να απαριθμούν τους παράγοντες κινδύνου τους οποίους θα εξετάζουν για κάθε μεταφορά.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

• Άρθρο 8 1
• Άρθρο 12 Μεταφορές χρηματικών ποσών χωρίς στοιχεία του πληρωτή ή του δικαιούχου πληρωμής
• Άρθρο 17 1
• Άρθρο 21 Μεταφορές κρυπτοστοιχείων χωρίς στοιχεία του εντολέα ή του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.