+Άρθρο 62 Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο
---+Άρθρο 62 1
---+Άρθρο 62 2

Άρθρο 62 Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο

1. Επισκόπηση

,
Άρθρο 62 1

1.   Οι νομικές οντότητες και οι εμπιστευματοδόχοι ρητών εμπιστευμάτων ή πρόσωπα που κατέχουν ισοδύναμες θέσεις σε παρεμφερή νομικά μορφώματα διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο τις οποίες κατέχουν, παρέχουν στις υπόχρεες οντότητες στο πλαίσιο διαδικασιών δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σύμφωνα με το κεφάλαιο III ή υποβάλλουν στα κεντρικά μητρώα είναι επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες.

Οι πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)

όλα τα ονόματα και επώνυμα, τον τόπο και την πλήρη ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση κατοικίας, τη χώρα διαμονής και την υπηκοότητα ή τις υπηκοότητες του πραγματικού δικαιούχου, τον αριθμό του εγγράφου ταυτότητας, όπως διαβατηρίου ή εγγράφου εθνικής ταυτότητας, και, εφόσον υπάρχει, τον μοναδικό προσωπικό αριθμό αναγνώρισης που η χώρα συνήθους διαμονής του προσώπου του έχει αποδώσει, και γενική περιγραφή της προέλευσης του εν λόγω αριθμού·

β)

το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει ο δικαιούχος στη νομική οντότητα ή το νομικό μόρφωμα, είτε μέσω ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων είτε μέσω ελέγχου με άλλα μέσα, καθώς και την ημερομηνία από την οποία ο δικαιούχος κατέχει τα δικαιώματα·

γ)

πληροφορίες σχετικά με τη νομική οντότητα της οποίας ο πραγματικός δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή, στην περίπτωση νομικών μορφωμάτων των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο, βασικές πληροφορίες σχετικά με το νομικό μόρφωμα·

δ)

όταν η δομή ιδιοκτησίας και ελέγχου περιλαμβάνει περισσότερες από μία νομικές οντότητες ή νομικά μορφώματα, περιγραφή της εν λόγω δομής, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και, εφόσον υπάρχουν, των αναγνωριστικών αριθμών των μεμονωμένων νομικών οντοτήτων ή νομικών μορφωμάτων που αποτελούν μέρος της εν λόγω δομής, καθώς και περιγραφή των μεταξύ τους σχέσεων, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου των δικαιωμάτων που κατέχουν·

ε)

όταν προσδιορίζεται κατηγορία δικαιούχων βάσει του άρθρου 59, γενική περιγραφή του χαρακτηριστικού της κατηγορίας των δικαιούχων·

στ)

όταν τα αντικείμενα εξουσίας και οι υποκατάστατοι λήπτες προσδιορίζονται βάσει του άρθρου 60:

i)

για τα φυσικά πρόσωπα, τα ονόματα και τα επώνυμά τους·

ii)

για τις νομικές οντότητες και τα νομικά μορφώματα, την επωνυμία τους·

iii)

για μια κατηγορία αντικειμένων εξουσίας ή υποκατάστατων ληπτών, την περιγραφή της.
Άρθρο 62 2

2.   Οι νομικές οντότητες και οι εμπιστευματοδόχοι ρητών εμπιστευμάτων ή πρόσωπα που κατέχουν ισοδύναμη θέση σε παρεμφερές νομικό μόρφωμα αποκτούν επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο εντός 28 ημερολογιακών ημερών από τη σύσταση της νομικής οντότητας ή του νομικού μορφώματος. Οι εν λόγω πληροφορίες επικαιροποιούνται εγκαίρως και, σε κάθε περίπτωση, εντός 28 ημερολογιακών ημερών από τυχόν αλλαγή των πραγματικών δικαιούχων, και σε ετήσια βάση.

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα