+Článok 62 Informácie o skutočnom vlastníctve
---+Článok 62 1
---+Článok 62 2

Článok 62 Informácie o skutočnom vlastníctve

-

1. Prehľad

,
Článok 62 1

1.   Právne subjekty a správcovia účelovo zriadených trustov alebo osoby zastávajúce rovnocennú pozíciu v podobných právnych zoskupeniach zabezpečia, aby informácie o skutočnom vlastníctve, ktoré uchovávajú, poskytujú povinným subjektom v súvislosti s postupmi náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v súlade s kapitolou III alebo predkladajú centrálnym registrom, boli primerané, presné a aktuálne.

Informácie o skutočnom vlastníctve uvedené v prvom pododseku obsahujú:

a)

všetky mená a priezviská, miesto a úplný dátum narodenia, adresu bydliska, krajinu pobytu a štátnu príslušnosť alebo štátne príslušnosti konečného užívateľa výhod, číslo preukazu totožnosti, napr. cestovného pasu alebo národného dokladu totožnosti, a ak existuje, jedinečné osobné identifikačné číslo, ktoré osobe priradila krajina jej obvyklého pobytu a všeobecný popis zdroja takéhoto čísla;

b)

povahu a rozsah držaného podielu konečného užívateľa výhod v právnom subjekte alebo právnom zoskupení prostredníctvom vlastníckeho podielu alebo kontroly inými spôsobmi, ako aj dátum ku ktorému sa podiel konečného užívateľa výhod nadobudol;

c)

informácie o právnom subjekte, ktorého konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, v súlade s článkom 22 ods. 1 písm. b) alebo v prípade právnych zoskupení, ktorých konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, základné informácie o tomto právnom zoskupení;

d)

ak vlastnícka štruktúra a kontrolná štruktúra obsahuje viac ako jeden právny subjekt alebo právne zoskupenie, opis takejto štruktúry vrátane názvu a prípadných identifikačných čísiel jednotlivých právnych subjektov alebo právnych zoskupení, ktoré sú súčasťou tejto štruktúry, a opis vzťahov medzi nimi vrátane účasti na držanom podiele;

e)

ak je podľa článku 59 identifikovaný okruh oprávnených osôb, všeobecný opis charakteristiky okruhu oprávnených osôb;

f)

ak sú podľa článku 60 identifikované potenciálne oprávnené osoby a vopred určení príjemcovia:

i)

v prípade fyzickej osoby jej meno a priezvisko;

ii)

v prípade právneho subjektu a právneho zoskupenia ich názvy;

iii)

v prípade okruhu potenciálne oprávnených osôb alebo vopred určených príjemcov jeho opis.
Článok 62 2

2.   Právne subjekty a správcovia účelovo zriadených trustov alebo osoby zastávajúce rovnocennú pozíciu v podobnom právnom zoskupení získajú primerané, presné a aktuálne informácie o skutočnom vlastníctve do 28 kalendárnych dní od založenia právneho subjektu alebo zriadenia právneho zoskupenia. Uvedené informácie sa bezodkladne aktualizujú a v každom prípade do 28 kalendárnych dní od každej ich zmeny ako aj na ročnom základe.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy