133. Τα ιδρύματα θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες και διεργασίες που διασφαλίζουν ότι …

Τα ιδρύματα θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες και διεργασίες που διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα ιδρύματα θα πρέπει να αξιολογούν την έκθεσή τους στον κίνδυνο ότι ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των εν λόγω κινδύνων, καθώς και των κινδύνων λειτουργίας και φήμης που συνδέονται με αυτούς. Τα ιδρύματα θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους γνωρίζει τους εν λόγω κινδύνους σχετικά με την ΝΕΠΔ/ΧΤ και τον αντίκτυπο που έχει η ΝΕΠΔ/ΧΤ στο ίδρυμα και στην ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/