136. Σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 4 της οδηγίας 2015/849 (AMLD), οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει …

Σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 4 της οδηγίας 2015/849 (AMLD), οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να επαληθεύουν ότι τα έγγραφα της αίτησης προβλέπουν τον προσδιορισμό του μέλους του διοικητικού οργάνου που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/ της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

10.2.2 Αξιολόγηση καταλληλότητας του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/