136. În conformitate cu articolul 46 alineatul (4) din Directiva 2015/849 (DCSB), autoritățile …

În conformitate cu articolul 46 alineatul (4) din Directiva 2015/849 (DCSB), autoritățile competente trebuie, de asemenea, să verifice dacă documentele aferente cererii prevăd identificarea membrului organului de conducere care este responsabil de punerea în aplicare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma cerințelor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

9.2.2 Evaluarea adecvării organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții -cheie

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/