7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους που τηρούνται στα κεντρικά μητρώα είναι επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες, και θεσπίζουν μηχανισμούς προς τούτο. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:
|
α)
|
οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα επαληθεύουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους και στη συνέχεια σε τακτική βάση, ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες·
|
|
β)
|
οι αρμόδιες αρχές, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και στον βαθμό που η απαίτηση αυτή δεν παρεμβαίνει αδικαιολόγητα στα καθήκοντά τους, αναφέρουν στις οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα οποιαδήποτε αναντιστοιχία εντοπίζουν μεταξύ των πληροφοριών που διατίθενται στα κεντρικά μητρώα και των πληροφοριών που τίθενται στη διάθεσή τους.
|
Η έκταση και η συχνότητα της επαλήθευσης που αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου είναι ανάλογες προς τους κινδύνους οι οποίοι συνδέονται με τις κατηγορίες νομικών οντοτήτων και νομικών μορφωμάτων που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και το άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο γ).
Έως τις 10 Ιουλίου 2028 η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις σχετικά με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που πρέπει να χρησιμοποιούν αφενός οι οντότητες που είναι αρμόδιες για τα κεντρικά μητρώα προκειμένου να επαληθεύουν τις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους, αφετέρου οι υπόχρεες οντότητες και οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να εντοπίζουν και να αναφέρουν αναντιστοιχίες όσον αφορά τις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους.