7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että keskitetyissä rekistereissä säilytettävät tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevat tiedot ovat riittävät, tarkat ja ajantasaiset, ja perustettava kyseiseen tarkoitukseen mekanismeja. Tätä varten jäsenvaltioiden on sovellettava ainakin seuraavia vaatimuksia:
|
a)
|
keskitetyistä rekistereistä vastaavien elinten on tarkistettava kohtuullisen ajan kuluessa tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen toimittamisesta ja sen jälkeen säännöllisesti, että kyseiset tiedot ovat riittäviä, tarkkoja ja ajantasaisia;
|
|
b)
|
toimivaltaisten viranomaisten – jos se on tarkoituksenmukaista ja siltä osin kuin tällaisella vaatimuksella ei puututa tarpeettomasti niiden tehtäviin – on ilmoitettava keskitetyistä rekistereistä vastaaville elimille kaikista eroavuuksista, joita ne havaitsevat keskitetyissä rekistereissä saatavilla olevien tietojen ja niiden saatavilla olevien tietojen välillä.
|
Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetun tarkistamisen laajuuden ja toistuvuuden on oltava oikeassa suhteessa 7 artiklan 3 kohdan d alakohdan ja 8 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti yksilöityihin oikeushenkilöiden ja oikeudellisten järjestelyjen ryhmiin liittyviin riskeihin.
Komission antaa viimeistään 10 päivänä heinäkuuta 2028 suosituksia menetelmistä ja menettelyistä, joita keskitetyistä rekistereistä vastaavien elinten on käytettävä tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen todentamiseen ja joita ilmoitusvelvollisten ja toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä määritellessään tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevat tiedot ja ilmoittaessaan niissä ilmenevistä eroavuuksista.