Άρθρο 13 Διαδικασία για τη διαπίστωση της ύπαρξης και την αμοιβαία αναγνώριση έννομου συμφέροντος όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες οι οποίες είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα όπως αναφέρονται στο άρθρο 10 λαμβάνουν μέτρα για να διαπιστώνουν την ύπαρξη του έννομου συμφέροντος που αναφέρεται στο άρθρο 12 βάσει εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων τα οποία λαμβάνονται από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει πρόσβαση στο κεντρικό μητρώο («αιτών») και, όταν απαιτείται, πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3.

2.   Η ύπαρξη έννομου συμφέροντος σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους διαπιστώνεται λαμβανομένων υπόψη:

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν η πρόσβαση σε πληροφορίες ζητείται από πρόσωπο του οποίου το έννομο συμφέρον πρόσβασης σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους στο πλαίσιο μιας από τις κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο έχει ήδη διαπιστωθεί από το κεντρικό μητρώο άλλου κράτους μέλους, η διαπίστωση της προϋπόθεσης που παρατίθεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου ικανοποιείται με την παραλαβή απόδειξης σχετικά με το έννομο συμφέρον που έχει εκδοθεί από το κεντρικό μητρώο του εν λόγω άλλου κράτους μέλους.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου στις πρόσθετες κατηγορίες που προσδιορίζονται από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

4.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα επαληθεύουν την ταυτότητα των αιτούντων κάθε φορά που αυτοί αποκτούν πρόσβαση στα μητρώα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι υφίστανται επαρκείς διαδικασίες για την επαλήθευση της ταυτότητας του αιτούντος, μεταξύ άλλων με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και σχετικών εγκεκριμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (39).

5.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο α), τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα κεντρικά μητρώα διαθέτουν μηχανισμούς που επιτρέπουν την κατ’ επανάληψη πρόσβαση σε πρόσωπα τα οποία έχουν έννομο συμφέρον να διαθέτουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους, χωρίς να χρειάζεται να αξιολογούνται τα καθήκοντα ή το επάγγελμά τους κάθε φορά που ζητείται πρόσβαση στις πληροφορίες.

6.   Από τις 10 Νοεμβρίου 2026, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα διενεργούν την επαλήθευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και απαντούν στον αιτούντα εντός 12 εργάσιμων ημερών.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, σε περίπτωση αιφνίδιας υποβολής μεγάλου αριθμού αιτημάτων για πρόσβαση σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η προθεσμία για την παροχή απάντησης στον αιτούντα μπορεί να παραταθεί κατά 12 εργάσιμες ημέρες. Εάν, μετά τη λήξη της παράτασης, ο αριθμός των εισερχόμενων αιτημάτων εξακολουθεί να είναι υψηλός, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά 12 επιπλέον εργάσιμες ημέρες.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν εγκαίρως την Επιτροπή σχετικά με κάθε παράταση όπως αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο.

Όταν οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα αποφασίζουν να χορηγήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους, εκδίδουν πιστοποιητικό που χορηγεί πρόσβαση για 3 έτη. Οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα απαντούν σε τυχόν μεταγενέστερο αίτημα πρόσβασης σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους από το ίδιο πρόσωπο εντός 7 εργάσιμων ημερών.

7.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα απορρίπτουν αίτημα πρόσβασης σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους μόνο για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα από τον αιτούντα πριν από την απόρριψη αιτήματος πρόσβασης για τους λόγους που απαριθμούνται στα στοιχεία α), β), γ) και ε) του πρώτου εδαφίου. Όταν οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα ζητούν πρόσθετες πληροφορίες, η προθεσμία για την παροχή απάντησης παρατείνεται κατά 7 εργάσιμες ημέρες.

8.   Όταν οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα αρνούνται να παράσχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 7, τα κράτη μέλη απαιτούν από αυτά να ενημερώνουν τον αιτούντα για τους λόγους της άρνησης και για το δικαίωμα προσφυγής που διαθέτει. Η οντότητα που είναι υπεύθυνη για το κεντρικό μητρώο τεκμηριώνει τα μέτρα που λαμβάνονται για την αξιολόγηση του αιτήματος και τη λήψη επιπλέον πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 7 δεύτερο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα είναι σε θέση να ανακαλούν την πρόσβαση όταν προκύπτει ή καθίσταται γνωστός στην οντότητα που είναι υπεύθυνη για το κεντρικό μητρώο οποιοσδήποτε από τους λόγους που απαριθμούνται στην παράγραφο 7 μετά τη χορήγηση της εν λόγω πρόσβασης, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, λόγω ανάκλησης της πρόσβασης από κεντρικό μητρώο άλλου κράτους μέλους.

9.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διαθέτουν τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον δικαστηρίων ή διοικητικών αρχών κατά της απόρριψης αιτήματος ή της ανάκλησης της πρόσβασης σύμφωνα με την παράγραφο 7.

10.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα είναι σε θέση να επαναλαμβάνουν την επαλήθευση των καθηκόντων ή του επαγγέλματος που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) κατά καιρούς και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από 12 μήνες μετά τη χορήγηση πρόσβασης, εκτός εάν η οντότητα που είναι υπεύθυνη για το κεντρικό μητρώο έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το έννομο συμφέρον δεν υφίσταται πλέον.

11.   Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί πρόσβαση σύμφωνα με το παρόν άρθρο να κοινοποιούν στην οντότητα που είναι υπεύθυνη για το κεντρικό μητρώο τις αλλαγές που ενδέχεται να προκαλέσουν την παύση έγκυρου έννομου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που αφορούν τα καθήκοντα ή το επάγγελμά τους.

12.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να καθιστούν διαθέσιμες στους αιτούντες τις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους τις οποίες τηρούν στα κεντρικά μητρώα τους με την καταβολή τέλους, το οποίο περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για την κάλυψη του κόστους διασφάλισης της ποιότητας των πληροφοριών που τηρούνται στα εν λόγω μητρώα και διάθεσης των πληροφοριών. Τα εν λόγω τέλη καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να μην υπονομεύεται η αποτελεσματική πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στα κεντρικά μητρώα.