+Artikkel 13 Tegelike kasusaajate andmetele juurde pääsemiseks õigustatud huvi olemasolu kontrollimise ja vastastikuse tunnustamise kord
---+Artikkel 13 1
---+Artikkel 13 2
---+Artikkel 13 3
---+Artikkel 13 4
---+Artikkel 13 5
---+Artikkel 13 6
---+Artikkel 13 7
---+Artikkel 13 8
---+Artikkel 13 9
---+Artikkel 13 10
---+Artikkel 13 11
---+Artikkel 13 12
|
Artikkel 13 Tegelike kasusaajate andmetele juurde pääsemiseks õigustatud huvi olemasolu kontrollimise ja vastastikuse tunnustamise kord
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 13 1
|
1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 10 osutatud keskregistripidajad võtavad meetmeid, et kontrollida artiklis 12 osutatud õigustatud huvi olemasolu füüsilisest või juriidilisest isikust keskregistri andmetele juurdepääsu taotlejalt (edaspidi „taotleja“) saadud dokumentide, teabe ja andmete ning vajaduse korral neile artikli 12 lõike 3 kohaselt kättesaadava teabe alusel.
|
|
Artikkel 13 2
|
2. Õigustatud huvi olemasolu tegeliku kasusaaja andmetele juurde pääsemiseks tehakse kindlaks, võttes arvesse järgmist:
|
a)
|
taotleja ametiülesanded või amet ning
|
|
b)
|
seos konkreetsete juriidiliste isikute või õiguslike üksustega, kelle andmeid taotletakse, välja arvatud artikli 12 lõike 2 esimese lõigu punktides a ja b osutatud isikute puhul.
|
|
|
Artikkel 13 3
|
3. Liikmesriigid tagavad, et kui juurdepääsu andmetele taotleb isik, kelle õigustatud huvi pääseda juurde tegeliku kasusaaja andmetele vastavalt artikli 12 lõike 2 esimeses lõigus sätestatud kategooriatele on teise liikmesriigi keskregister juba kontrollinud, piisab käesoleva artikli lõike 2 punktis a sätestatud tingimuse kontrollimiseks õigustatud huvi olemasolu kohta asjaomase teise liikmesriigi keskregistri väljastatud tõendist.
Liikmesriigid võivad kohaldada käesoleva lõike esimeses lõigus sätestatud korda täiendavate kategooriate suhtes, mille teised liikmesriigid on kindlaks määranud vastavalt artikli 12 lõike 2 teisele lõigule.
|
|
Artikkel 13 4
|
4. Liikmesriigid tagavad, et keskregistripidajad kontrollivad registritele juurdepääsul taotleja isikusamasust. Selleks tagavad liikmesriigid, et taotleja isikusamasuse kontrollimiseks on olemas piisavad menetlused, sealhulgas võimaldades kasutada e-identimise vahendeid ja asjakohaseid kvalifitseeritud usaldusteenuseid, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 910/2014 (39).
|
|
Artikkel 13 5
|
5. Lõike 2 punkti a kohaldamisel tagavad liikmesriigid, et keskregistrites on seatud sisse mehhanismid, mis võimaldavad korduvat juurdepääsu isikute jaoks, kellel on õigustatud huvi pääseda juurde tegeliku kasusaaja andmetele, ilma et andmetele juurdepääsul oleks vaja hinnata nende ametiülesandeid või ametit.
|
|
Artikkel 13 6
|
6. Liikmesriigid tagavad, et alates 10. novembrist 2026 teevad keskregistripidajad lõikes 1 osutatud hindamise ja annavad taotlejale vastuse 12 tööpäeva jooksul.
Erandina esimesest lõigust võib käesoleva artikli kohaste tegeliku kasusaaja andmetele juurdepääsu taotluste ootamatult suure arvu korral pikendada taotlejale vastamise tähtaega 12 tööpäeva võrra. Kui pärast pikendatud tähtaja möödumist on saabuvate taotluste arv jätkuvalt suur, võib seda tähtaega pikendada veel 12 tööpäeva võrra.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni aegsasti igast teises lõigus osutatud pikendamisest.
Kui keskregistripidajad otsustavad anda juurdepääsu tegelike kasusaajate andmetele, väljastavad nad tunnistuse, millega antakse juurdepääs kolmeks aastaks. Keskregistripidajad vastavad iga sama isiku järgnevale tegelike kasusaajate andmetele juurdepääsuks taotlusele seitsme tööpäeva jooksul.
|
|
Artikkel 13 7
|
7. Liikmesriigid tagavad, et keskregistripidajad võivad tegelike kasusaajate andmetele juurdepääsu taotluse tagasi lükata ainult ühel järgmistest põhjustest:
|
a)
|
taotleja ei ole esitanud vajalikku teavet või dokumente vastavalt lõikele 1;
|
|
b)
|
õigustatud huvi olemasolu tegeliku kasusaaja andmetele juurde pääsemiseks ei ole tõendatud;
|
|
c)
|
kui keskregistripidajal on tema valduses oleva teabe põhjal tekkinud põhjendatud kahtlus, et andmeid ei kavatseta kasutada eesmärkidel, milleks neid taotleti, või et andmeid kavatsetakse kasutada eesmärkidel, mis ei ole seotud rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise tõkestamisega;
|
|
d)
|
artiklis 15 osutatud ühes või mitmes olukorras;
|
|
e)
|
lõikes 3 osutatud juhtudel, kui õigustatud huvi, mille alusel teise liikmesriigi keskregister on andnud juurdepääsu tegeliku kasusaaja andmetele, ei laiene eesmärkidele, mil andmeid taotletakse;
|
|
f)
|
kui taotleja asub kolmandas riigis ja andmetele juurdepääsu taotlusele vastamine ei oleks kooskõlas määruse (EL) 2016/679 V peatüki sätetega.
|
Liikmesriigid tagavad, et enne juurdepääsutaotluse esimese lõigu punktides a, b, c ja e loetletud põhjustel tagasi lükkamist kaaluvad keskregistripidajad taotlejalt lisateabe või -dokumentide nõudmist. Kui keskregistripidajad nõuavad lisateavet, pikendatakse vastamise tähtaega seitsme tööpäeva võrra.
|
|
Artikkel 13 8
|
8. Liikmesriigid näevad ette, et kui keskregistripidajad keelduvad lõike 7 alusel andmetele juurdepääsu andmast, teavitavad nad taotlejat keeldumise põhjustest ja tema kaebeõigusest. Keskregistripidaja dokumenteerib taotluse hindamiseks ja lõike 7 teise lõigu kohaselt lisateabe saamiseks tehtud toimingud.
Liikmesriigid tagavad, et keskregistripidajad saavad juurdepääsu kehtetuks tunnistada, kui tekib mõni lõikes 7 loetletud põhjustest või kui see saab keskregistripidajale teatavaks pärast juurdepääsu andmist, sealhulgas asjakohasel juhul juurdepääsu teise liikmesriigi keskregistri poolt kehtetuks tunnistamise alusel.
|
|
Artikkel 13 9
|
9. Liikmesriigid tagavad, et lõike 7 kohase juurdepääsu andmisest keeldumise või selle kehtetuks tunnistamise vaidlustamiseks on olemas kohtulikud või halduslikud õiguskaitsevahendid.
|
|
Artikkel 13 10
|
10. Liikmesriigid tagavad, et keskregistripidajatel on võimalik lõike 2 punkti a kohast ametiülesannete või ameti kontrollimist aeg-ajalt korrata, ent igal juhul mitte varem kui 12 kuud pärast juurdepääsu andmist, välja arvatud juhul, kui keskregistripidajal on põhjendatud alus arvata, et õigustatud huvi enam ei esine.
|
|
Artikkel 13 11
|
11. Liikmesriigid näevad ette, et isikud, kes on käesoleva artikli kohaselt saanud juurdepääsu, peavad teavitama keskregistripidajat muutustest, mis võivad kaasa tuua tõendatud õigustatud huvi lõppemise, sealhulgas nende ametiülesannete või ameti muutumisest.
|
|
Artikkel 13 12
|
12. Liikmesriigid võivad otsustada teha oma keskregistrites hoitavad tegelike kasusaajate andmed taotlejatele kättesaadavaks tingimusel, et makstakse tasu, mis ei ole suurem, kui on rangelt vajalik registrites hoitavate andmete kvaliteedi tagamise ja andmete kättesaadavaks tegemise kulude katmiseks. Need tasud kehtestatakse nii, et see ei kahjustaks tõhusat juurdepääsu keskregistrites hoitavatele andmetele.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|