+Άρθρο 48
---+Άρθρο 48 1.
---+Άρθρο 48 2.
---+Άρθρο 48 3.
---+Άρθρο 48 4.
---+Άρθρο 48 5.
---+Άρθρο 48 6.
---+Άρθρο 48 7.
|
Άρθρο 48
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 48 1.
|
Η Αρχή θεσπίζει διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους των δραστηριοτήτων των ΜΧΠ σύμφωνα με το κεφάλαιο III της οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640 για την ενίσχυση της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων των ΜΧΠ και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ΜΧΠ. Η Αρχή αναπτύσσει μεθόδους που επιτρέπουν την αντικειμενική αξιολόγηση των ΜΧΠ που επανεξετάστηκαν και επίσης καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων από ομοτίμους. Όπου αρμόζει, κατά τον σχεδιασμό και τη διενέργεια των αξιολογήσεων ομοτίμων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αξιολογήσεις, εκτιμήσεις και εκθέσεις που συντάσσονται από διεθνείς οργανισμούς και διακυβερνητικούς φορείς με αρμοδιότητα στον τομέα της πρόληψης και ανίχνευσης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
|
|
Άρθρο 48 2.
|
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Αρχή συστήνει ομάδα αξιολόγησης από ομοτίμους, η οποία απαρτίζεται από το προσωπικό της Αρχής και εκπροσώπους των ΜΧΠ που συμμετέχουν στην αξιολόγηση από ομοτίμους.
|
|
Άρθρο 48 3.
|
Η αξιολόγηση από ομοτίμους της δραστηριότητας μιας ΜΧΠ περιλαμβάνει, ενδεικτικά, αξιολόγηση ως προς τα ακόλουθα στοιχεία:
α)
την επάρκεια των πόρων της ΜΧΠ, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων και τεχνικών πόρων και των πόρων ΤΠ, για την εκτέλεση των καθηκόντων της·
β)
τα μέτρα που εφαρμόζονται για να διασφαλιστεί ότι η ΜΧΠ διαθέτει επιχειρησιακή ανεξαρτησία και αυτονομία και δεν υπόκειται σε αθέμιτη επιρροή·
γ)
τα μέτρα που έχει θεσπίσει η ΜΧΠ για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών·
δ)
το καθήκον της ΜΧΠ να λαμβάνει αναφορές ύποπτων συναλλαγών και άλλες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και της φύσης των γνωστοποιήσεων που λαμβάνονται και της ποιότητάς τους·
ε)
τα μέτρα που έχει θεσπίσει η ΜΧΠ για την ενίσχυση της υποβολής αναφορών ύποπτων συναλλαγών από τις υπόχρεες οντότητες, ιδίως σε σχέση με την ποιότητά τους·
στ
την πρόσβαση της ΜΧΠ και τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών για τον εμπλουτισμό της ανάλυσής της·
ζ)
τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ΜΧΠ για τη διενέργεια ανάλυσης·
η)
τον βαθμό στον οποίο η ανάλυση και η διάδοση από τη ΜΧΠ υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές ανάγκες των αρχών που είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση και τη δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
θ)
την εγχώρια συνεργασία μεταξύ της ΜΧΠ και άλλων αρμόδιων αρχών·
ι)
τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ της ΜΧΠ και ΜΧΠ από άλλα κράτη μέλη.
|
|
Άρθρο 48 4.
|
Η Αρχή εκδίδει έκθεση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από ομοτίμους. Η εν λόγω έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους συντάσσεται από κοινού από το προσωπικό της Αρχής και το σχετικό προσωπικό της ΜΧΠ που συμμετέχει στην ομάδα αξιολόγησης από ομοτίμους και εγκρίνεται από το εκτελεστικό συμβούλιο, αφού ληφθούν οι παρατηρήσεις του γενικού συμβουλίου με σύνθεση ΜΧΠ όσον αφορά τη συνέπεια της εφαρμογής της μεθοδολογίας με άλλες εκθέσεις αξιολόγησης από ομοτίμους. Στην έκθεση περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές που έχουν εντοπισθεί και, όπου αρμόζει, τα μέτρα για επακόλουθες ενέργειες τα οποία κρίνονται ενδεδειγμένα, αναλογικά και αναγκαία ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομοτίμους. Τα εν λόγω μέτρα για επακόλουθες ενέργειες μπορούν να διατυπωθούν υπό τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 54 και γνωμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 55. Οι ΜΧΠ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τυχόν κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 54.
|
|
Άρθρο 48 5.
|
Η Αρχή δημοσιεύει τα πορίσματα της αξιολόγησης από ομοτίμους στον δικτυακό της τόπο και υποβάλλει γνώμη στην Επιτροπή όποτε, έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομοτίμους ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία έχει λάβει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, θεωρεί ότι θα ήταν αναγκαία από ενωσιακή άποψη η περαιτέρω εναρμόνιση των ενωσιακών κανόνων που ισχύουν για ΜΧΠ.
|
|
Άρθρο 48 6.
|
Η Αρχή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες μετά την παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση της έκθεσης αξιολόγησης από ομοτίμους. Η έκθεση σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες συντάσσεται από κοινού από το προσωπικό της Αρχής και το σχετικό προσωπικό της ΜΧΠ που συμμετέχει στην ομάδα αξιολόγησης από ομοτίμους και εγκρίνεται από το εκτελεστικό συμβούλιο, αφού ληφθούν οι παρατηρήσεις του γενικού συμβουλίου με σύνθεση ΜΧΠ όσον αφορά τη συνέπεια στην εφαρμογή της μεθοδολογίας σε σχέση με άλλες εκθέσεις αξιολόγησης από ομοτίμους. Η έκθεση σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες περιλαμβάνει αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών στις οποίες προέβησαν οι ΜΧΠ που υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση από ομοτίμους, ανταποκρινόμενες στα μέτρα για επακόλουθες ενέργειες που περιέχονταν στην έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους. Η Αρχή δημοσιεύει τα πορίσματα της έκθεσης σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες στον δικτυακό της τόπο.
|
|
Άρθρο 48 7.
|
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το εκτελεστικό συμβούλιο εγκρίνει ανά διετία πρόγραμμα εργασίας για τις αξιολογήσεις από ομοτίμους, στο οποίο αποτυπώνονται τα διδάγματα από τις προηγούμενες διαδικασίες αξιολόγησης από ομοτίμους και τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του γενικού συμβουλίου με εποπτική σύνθεση. Το πρόγραμμα εργασίας για τις αξιολογήσεις από ομοτίμους αποτελεί χωριστό τμήμα του ετήσιου και πολυετούς προγράμματος εργασίας και περιλαμβάνεται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού. Κάθε ΜΧΠ συμμετέχει στις αξιολογήσεις από ομοτίμους που την αφορούν.
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|