+Článek 48
---+Článek 48 1.
---+Článek 48 2.
---+Článek 48 3.
---+Článek 48 4.
---+Článek 48 5.
---+Článek 48 6.
---+Článek 48 7.

Článek 48

1. Přehled

,
Článek 48 1.
Orgán zavede postup vzájemného hodnocení činností finančních zpravodajských jednotek podle kapitoly III směrnice (EU) 2024/1640 s cílem posílit soudržnost a účinnost činností finančních zpravodajských jednotek a usnadnit výměnu osvědčených postupů mezi nimi. Orgán vypracuje metody umožňující objektivní posouzení hodnocených finančních zpravodajských jednotek a pravidla pro provádění vzájemných hodnocení.

Při plánování a provádění vzájemných hodnocení se v relevantních případech náležitě zohlední posouzení, hodnocení a zprávy vypracované mezinárodními organizacemi a mezivládními orgány s pravomocí v oblasti prevence a odhalování praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu.
Článek 48 2.
Pro účely odstavce 1 zřídí orgán skupinu pro vzájemná hodnocení složenou ze zaměstnanců orgánu a zástupců finančních zpravodajských jednotek účastnících se vzájemného hodnocení.
Článek 48 3.

Vzájemné hodnocení činností finanční zpravodajské jednotky zahrnuje mimo jiné posouzení:

a) 

přiměřenosti zdrojů finanční zpravodajské jednotky, včetně lidských a technických zdrojů a zdrojů IT, pro výkon jejích funkcí;

b) 

opatření provedených s cílem zajistit, aby finanční zpravodajská jednotka měla provozní nezávislost a autonomii a nebyla vystavena nepatřičnému ovlivňování;

c) 

opatření, která finanční zpravodajská jednotka zavedla pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti informací;

d) 

funkce finanční zpravodajské jednotky přijímat oznámení podezřelých transakcí a jiná oznámení, včetně počtu a povahy obdržených oznámení a jejich kvality;

e) 

opatření, která finanční zpravodajská jednotka zavedla s cílem zlepšit oznamování podezřelých transakcí povinnými osobami, zejména pokud jde o jejich kvalitu;

f) 

přístupu finanční zpravodajské jednotky k dalším informacím a jejich využívání k obohacení jejích analýz;

g) 

nástrojů, které finanční zpravodajská jednotka využívá k provádění analýz;

h) 

míry, v jaké analýza a šíření informací finančními zpravodajskými jednotkami podporují operativní potřeby orgánů příslušných pro vyšetřování a stíhání praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu;

i) 

vnitrostátní spolupráce mezi finanční zpravodajskou jednotkou a jinými příslušnými orgány;

j) 

přeshraniční spolupráce mezi finanční zpravodajskou jednotkou a finančními zpravodajskými jednotkami z jiných členských států.
Článek 48 4.
O výsledcích vzájemného hodnocení vydá orgán zprávu. Tuto zprávu vypracují jeho zaměstnanci spolu s relevantními zaměstnanci finančních zpravodajských jednotek, kteří byli členy skupiny pro vzájemné hodnocení, a přijme ji výkonná rada poté, co obdrží připomínky generální rady ve složení pro finanční zpravodajské jednotky týkající se metodické konzistentnosti s ostatními zprávami o vzájemném hodnocení. Ve zprávě se uvedou zjištěné osvědčené postupy a případně návazná opatření, která jsou na základě vzájemného hodnocení považována za vhodná, přiměřená a nezbytná. Ta mohou být přijata v podobě obecných pokynů a doporučení podle článku 54 a v podobě stanovisek podle článku 55. Finanční zpravodajské jednotky vynaloží veškeré úsilí, aby se obecnými pokyny a doporučeními vydanými podle článku 54 řídily.
Článek 48 5.
Orgán zveřejní závěry vzájemného hodnocení na svých internetových stránkách a předloží Komisi stanovisko, pokud se s ohledem na výsledek vzájemného hodnocení nebo na jakékoli jiné informace, jež získal při plnění svých úkolů, domnívá, že by z hlediska Unie byla nezbytná další harmonizace pravidel Unie platných pro finanční zpravodajské jednotky.
Článek 48 6.
Dva roky od zveřejnění zprávy o vzájemném hodnocení předloží orgán navazující zprávu. Tuto zprávu vypracují zaměstnanci orgánu spolu s relevantními zaměstnanci finančních zpravodajských jednotek, kteří byli členy skupiny pro vzájemné hodnocení, a přijme ji výkonná rada poté, co obdrží připomínky generální rady ve složení pro finanční zpravodajské jednotky týkající se metodické konzistentnosti s ostatními zprávami o vzájemném hodnocení. Navazující zpráva zahrnuje posouzení přiměřenosti a účinnosti opatření přijatých finančními zpravodajskými jednotkami, které byly předmětem vzájemného hodnocení, v reakci na návazná opatření vyplývající ze zprávy o vzájemném hodnocení. Orgán zveřejní závěry navazující zprávy na svých internetových stránkách.
Článek 48 7.
Pro účely tohoto článku přijme výkonná rada každé dva roky pracovní plán vzájemných hodnocení, jenž odráží zkušenosti z minulých vzájemných hodnocení a jednání v generální radě ve složení pro finanční zpravodajské jednotky. Pracovní plán vzájemných hodnocení představuje samostatnou část ročního i víceletého pracovního programu a je součástí jednotného programového dokumentu. Každá finanční zpravodajská jednotka se účastní vzájemných hodnocení, která se jí týkají.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy