3. Οι πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο συνοδεύονται από δήλωση στην οποία αναφέρεται σε σχέση με ποια από τις εν λόγω δραστηριότητες υποβάλλονται οι πληροφορίες, καθώς και από οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, και υποβάλλονται:
|
α)
|
για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), πριν από την έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης·
|
|
β)
|
για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ), πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς·
|
|
γ)
|
για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), πριν από την υπογραφή της σύμβασης.
|