129. A los efectos de esta sección, y en consonancia con el apartado 13, el marco de gobierno, en …

A los efectos de esta sección, y en consonancia con el apartado 13, el marco de gobierno, en particular el marco de control interno, incluido el marco de gestión de riesgos, abarca también el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y debe evaluarse en consonancia con las Directrices de la ABE sobre factores de riesgo de BC/FT³² al valorar la idoneidad de las políticas y los procedimientos de PBC/FT de las entidades de crédito solicitantes.

³² EBA/GL/2021/02 de 1 de marzo de 2021, disponibles en https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/revised-guidelines-on-ml-tf-risk-factors

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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