129. În sensul pre zentei secțiuni și în conformitate cu punctul 13, cadrul de administrare a …

În sensul pre zentei secțiuni și în conformitate cu punctul 13, cadrul de administrare a activității , în special cadrul de control intern, inclusiv cadrul de administrare a riscurilor, acoperă și, riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și trebuie evaluat în conformitate cu Ghidul ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului³² atunci când se evaluează caracterul adecvat al politicilor și procedurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului ale instituțiilor de credit solicitante .

³² EBA/GL/2021/02 din 1 martie 2021, disponibil la adresa: https://www.eba.europa.eu/regulation -and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/revised-guidelines-on-ml-tf-risk-factors

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.