129. Voor de toepassing van deze afdeling, en in overeenstemming met paragraaf 13, bestrijkt het …

Voor de toepassing van deze afdeling, en in overeenstemming met paragraaf 13, bestrijkt het governancekader, met name het interne controlekader, dat ook het risicobeheersingskader omvat, ook het risico op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en dit governancekader moet worden beoordeeld overeenkomstig de EBA-richtsnoeren voor risicofactoren inzake het witwassen van geld of de financiering van terrorisme³² bij de beoordeling van de toereikendheid van de AML/CFT-beleid en -procedures van de aanvragende kredietinstellingen.

³² EBA/GL/2021/02 van 1 maart 2021, beschikbaar op https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/revised-guidelines-on-ml-tf-risk-factors.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.