129. Ai fini della presente sezione, e coerentemente con il punto 13, il quadro di governance, in …

Ai fini della presente sezione, e coerentemente con il punto 13, il quadro di governance, in particolare il quadro di controllo interno, compreso il quadro di gestione dei rischi, contempla anche il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e dovrebbe essere valutato in linea con gli orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (³² ) nel contesto della valutazione dell’adeguatezza delle politiche e delle procedure AML/CFT degli enti creditizi richiedenti.

(²⁷ ) EBA/GL/2021/05 del 2 luglio 2021, disponibile all’indirizzo: https://www.eba.europa.eu/guidelines-internal-governance-second-revision.

(²⁸ ) EBA/GL/2021/06 del 2 luglio 2021, disponibile all’indirizzo: https://www.eba.europa.eu/joint-esma-and-eba-guidelines-assessment-suitability-members-management-body-revised.

(²⁹ ) EBA/GL/2021/04 del 2 luglio 2021, disponibile all’indirizzo: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/remuneration/guidelines-on-sound-remuneration-policies-second-revision.

(³⁰ ) EBA/GL/2019/02 del 25 febbraio 2019, disponibile all’indirizzo: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/guidelines-on-outsourcing-arrangements.

(³¹ ) EBA/GL/2019/04 del 29 novembre 2019, disponibile all’indirizzo: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/guidelines-on-ict-and-security-risk-management.

(³² ) EBA/GL/2021/02 del 1º marzo 2021, disponibile all’indirizzo: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/revised-guidelines-on-ml-tf-risk-factors.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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