+20. Los supervisores prudenciales y los supervisores de PBC/FT considerarán que la información es …
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20. Los supervisores prudenciales y los supervisores de PBC/FT considerarán que la información es …
Los supervisores prudenciales y los supervisores de PBC/FT considerarán que la información es pertinente para el ejercicio de las funciones de una unidad de inteligencia financiera cuando dicha información pueda indicar posibles casos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, y cuando pueda ayudar a identificar riesgos, tendencias, patrones o tipologías de BC/FT.
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
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Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
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Requisito |
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