20. Prudencinės priežiūros institucijos ir už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu …

Prudencinės priežiūros institucijos ir už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingos priežiūros institucijos turėtų laikyti, kad informacija yra svarbi finansinės žvalgybos padalinio užduotims vykdyti tais atvejais, kai tokia informacija galėtų atskleisti galimą pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą, ir kai ji galėtų padėti nustatyti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką, tendencijas, modelius ar tipologijas.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.