20. Orgány prudenciálneho dohľadu a orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a …

Orgány prudenciálneho dohľadu a orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mali považovať informácie za relevantné pre plnenie úloh finančnej spravodajskej jednotky vtedy, ak by tieto informácie mohli naznačovať, že možno dochádza k praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, a ak by mohli pomôcť identifikovať riziká, trendy, modely alebo typológie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.