20. Is- superviżuri prudenzjali u s - superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT għandhom iqisu l - …

Is- superviżuri prudenzjali u s - superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT għandhom iqisu l - informazzjoni bħala rilevanti għall - eżerċizz ju tal- kompiti ta’ unità tal - intelligence finanzjarja meta dik l - informazzjoni tista’ tindika l - possibbiltà ta’ ML jew TF u meta tista’ tgħin biex jiġu identifikati riskji, tendenzi, mudelli jew tipoloġiji ta’ ML/TF.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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