55. Cuando evalúen o reevalúen la idoneidad de los miembros del órgano de dirección y de los …

Cuando evalúen o reevalúen la idoneidad de los miembros del órgano de dirección y de los titulares de funciones clave, los supervisores prudenciales cooperarán e intercambiarán información, cuando lo consideren necesario, con los supervisores de PBC/FT pertinentes a efectos de su evaluación, en particular, en lo que respecta a la evaluación de si existen indicios razonables para sospechar que se están efectuando o intentando efectuar, o se han efectuado

• o intentando efectuar operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, o que existe un mayor riesgo de que se lleven a cabo tales operaciones en relación con esa entidad. Los supervisores prudenciales solicitarán información, cuando lo consideren necesario, a los supervisores de PBC/FT pertinentes a efectos de su evaluación de conformidad con las Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre la evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de dirección y los titulares de funciones clave con arreglo a la Directiva 2013/36/UE y la Directiva 2014/65/UE¹¹ .

¹¹ Directrices conjuntas de la AEVM y la ABE sobre la evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de administración y los titulares de funciones clave, de conformidad con la Directiva 2013/36/UE y la Directiva 2014/65/UE (EBA/GL/2021/06).

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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