+CAPÍTULO II FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD
---+SECCIÓN 1 Funciones y competencias
------+Artículo 5
---------+Artículo 5 1.
---------+Artículo 5 2.
---------+Artículo 5 3.
---------+Artículo 5 4.
---------+Artículo 5 5.
---------+Artículo 5 6.
------+Artículo 6
---------+Artículo 6 1.
---------+Artículo 6 2.
---------+Artículo 6 3.
---------+Artículo 6 4.
---+SECCIÓN 2 Sistema de supervisión de la LBC/LFT
------+Artículo 7
---------+Artículo 7 1.
---------+Artículo 7 2.
---------+Artículo 7 3.
---------+Artículo 7 4.
------+Artículo 8
---------+Artículo 8 1.
---------+Artículo 8 2.
---------+Artículo 8 3.
---------+Artículo 8 4.
------+Artículo 9
---------+Artículo 9 1.
---------+Artículo 9 2.
---------+Artículo 9 3.
---------+Artículo 9 4.
---------+Artículo 9 5.
---------+Artículo 9 6.
------+Artículo 10
---------+Artículo 10 1.
---------+Artículo 10 2.
---------+Artículo 10 3.
---------+Artículo 10 4.
---------+Artículo 10 5.
---------+Artículo 10 6.
---------+Artículo 10 7.
------+Artículo 11
---------+Artículo 11 1.
---------+Artículo 11 2.
---------+Artículo 11 3.
---------+Artículo 11 4.
---------+Artículo 11 5.
---------+Artículo 11 6.
---------+Artículo 11 7.
---+SECCIÓN 3 Supervisión directa de las entidades obligadas seleccionadas
------+Artículo 12
---------+Artículo 12 1.
---------+Artículo 12 2.
---------+Artículo 12 3.
---------+Artículo 12 4.
---------+Artículo 12 5.
---------+Artículo 12 6.
---------+Artículo 12 7.
---------+Artículo 12 8.
------+Artículo 13
---------+Artículo 13 1.
---------+Artículo 13 2.
---------+Artículo 13 3.
---------+Artículo 13 4.
---------+Artículo 13 5.
---------+Artículo 13 6.
------+Artículo 14
---------+Artículo 14 1.
---------+Artículo 14 2.
---------+Artículo 14 3.
---------+Artículo 14 4.
---------+Artículo 14 5.
---------+Artículo 14 6.
------+Artículo 15
---------+Artículo 15 1.
---------+Artículo 15 2.
---------+Artículo 15 3.
------+Artículo 16
---------+Artículo 16 1.
---------+Artículo 16 2.
---------+Artículo 16 3.
---------+Artículo 16 4.
---------+Artículo 16 5.
---------+Artículo 16 6.
------+Artículo 17
---------+Artículo 17 1.
---------+Artículo 17 2.
---------+Artículo 17 3.
------+Artículo 18
---------+Artículo 18 1.
---------+Artículo 18 2.
------+Artículo 19
---------+Artículo 19 1.
---------+Artículo 19 2.
---------+Artículo 19 3.
---------+Artículo 19 4.
---------+Artículo 19 5.
---------+Artículo 19 6.
------+Artículo 20
---------+Artículo 20 1.
---------+Artículo 20 2.
------+Artículo 21
---------+Artículo 21 1.
---------+Artículo 21 2.
---------+Artículo 21 3.
---------+Artículo 21 4.
---------+Artículo 21 5.
---------+Artículo 21 6.
------+Artículo 22
---------+Artículo 22 1.
---------+Artículo 22 2.
---------+Artículo 22 3.
---------+Artículo 22 4.
---------+Artículo 22 5.
---------+Artículo 22 6.
---------+Artículo 22 7.
---------+Artículo 22 8.
---------+Artículo 22 9.
---------+Artículo 22 10.
------+Artículo 23
---------+Artículo 23 1.
---------+Artículo 23 2.
---------+Artículo 23 3.
---------+Artículo 23 4.
---------+Artículo 23 5.
------+Artículo 24
---------+Artículo 24 1.
---------+Artículo 24 2.
------+Artículo 25
---------+Artículo 25 1.
---------+Artículo 25 2.
---------+Artículo 25 3.
---------+Artículo 25 4.
------+Artículo 26
---------+Artículo 26 1.
---------+Artículo 26 2.
------+Artículo 27
---------+Artículo 27 1.
---------+Artículo 27 2.
---------+Artículo 27 3.
---------+Artículo 27 4.
---------+Artículo 27 5.
---------+Artículo 27 6.
---------+Artículo 27 7.
---------+Artículo 27 8.
------+Artículo 28
------+Artículo 29
---------+Artículo 29 1.
---------+Artículo 29 2.
---------+Artículo 29 3.
---------+Artículo 29 4.
---------+Artículo 29 5.
---+SECTION 4 Indirect supervision of non-selected obliged entities
------+Artículo 30
---------+Artículo 30 1.
---------+Artículo 30 2.
---------+Artículo 30 3.
---------+Artículo 30 4.
------+Artículo 31
---------+Artículo 31 1.
---------+Artículo 31 2.
------+Artículo 32
---------+Artículo 32 1.
---------+Artículo 32 2.
---------+Artículo 32 3.
---------+Artículo 32 4.
---------+Artículo 32 5.
---------+Artículo 32 6.
---------+Artículo 32 7.
---------+Artículo 32 8.
---------+Artículo 32 9.
------+Artículo 33
---------+Artículo 33 1.
---------+Artículo 33 2.
---------+Artículo 33 3.
---------+Artículo 33 4.
---------+Artículo 33 5.
---------+Artículo 33 6.
---------+Artículo 33 7.
---------+Artículo 33 8.
------+Artículo 34
---------+Artículo 34 1.
---------+Artículo 34 2.
---------+Artículo 34 3.
---------+Artículo 34 4.
---------+Artículo 34 5.
---------+Artículo 34 6.
---------+Artículo 34 7.
---+SECCIÓN 5 Control del sector no financiero
------+Artículo 35
---------+Artículo 35 1.
---------+Artículo 35 2.
---------+Artículo 35 3.
---------+Artículo 35 4.
---------+Artículo 35 5.
---------+Artículo 35 6.
---------+Artículo 35 7.
---------+Artículo 35 8.
---------+Artículo 35 9.
------+Artículo 36
---------+Artículo 36 1.
---------+Artículo 36 2.
---------+Artículo 36 3.
------+Artículo 37
---------+Artículo 37 1.
---------+Artículo 37 2.
---------+Artículo 37 3.
---------+Artículo 37 4.
---------+Artículo 37 5.
------+Artículo 38
---------+Artículo 38 1.
---------+Artículo 38 2.
---------+Artículo 38 3.
---------+Artículo 38 4.
---+SECCIÓN 6 Mecanismo de apoyo y coordinación de las uif
------+Artículo 39
---------+Artículo 39 1.
---------+Artículo 39 2.
---------+Artículo 39 3.
------+Artículo 40
---------+Artículo 40 1.
---------+Artículo 40 2.
---------+Artículo 40 3.
---------+Artículo 40 4.
---------+Artículo 40 5.
---------+Artículo 40 6.
---------+Artículo 40 7.
---------+Artículo 40 8.
------+Artículo 41
---------+Artículo 41 1.
---------+Artículo 41 2.
---------+Artículo 41 3.
---------+Artículo 41 4.
---------+Artículo 41 5.
---------+Artículo 41 6.
------+Artículo 42
---------+Artículo 42 1.
---------+Artículo 42 2.
---------+Artículo 42 3.
------+Artículo 43
---------+Artículo 43 1.
---------+Artículo 43 2.
---------+Artículo 43 3.
------+Artículo 44
---------+Artículo 44 1.
---------+Artículo 44 2.
---------+Artículo 44 3.
---------+Artículo 44 4.
---------+Artículo 44 5.
---------+Artículo 44 6.
------+Artículo 45
---------+Artículo 45 1.
---------+Artículo 45 2.
---------+Artículo 45 3.
---------+Artículo 45 4.
------+Artículo 46
---------+Artículo 46 1.
---------+Artículo 46 2.
---------+Artículo 46 3.
---------+Artículo 46 4.
---------+Artículo 46 5.
---------+Artículo 46 6.
------+Artículo 47
---------+Artículo 47 1.
---------+Artículo 47 2.
---------+Artículo 47 3.
---------+Artículo 47 4.
---------+Artículo 47 5.
---------+Artículo 47 6.
------+Artículo 48
---------+Artículo 48 1.
---------+Artículo 48 2.
---------+Artículo 48 3.
---------+Artículo 48 4.
---------+Artículo 48 5.
---------+Artículo 48 6.
---------+Artículo 48 7.
---+SECCIÓN 7 Instrumentos comunes
------+Artículo 49
---------+Artículo 49 1.
---------+Artículo 49 2.
---------+Artículo 49 3.
---------+Artículo 49 4.
------+Artículo 50
---------+Artículo 50 1.
---------+Artículo 50 2.
---------+Artículo 50 3.
------+Artículo 51
---------+Artículo 51 1.
---------+Artículo 51 2.
---------+Artículo 51 3.
------+Artículo 52
---------+Artículo 52 1.
---------+Artículo 52 2.
------+Artículo 53
---------+Artículo 53 1.
---------+Artículo 53 2.
---------+Artículo 53 3.
---------+Artículo 53 4.
------+Artículo 54
---------+Artículo 54 1.
---------+Artículo 54 2.
---------+Artículo 54 3.
---------+Artículo 54 4.
---------+Artículo 54 5.
------+Artículo 55
---------+Artículo 55 1.
---------+Artículo 55 2.
---------+Artículo 55 3.

CAPÍTULO II FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD

CAPÍTULO II FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD

1. Resumen

,
SECCIÓN 1 Funciones y competencias SECCIÓN 1 Funciones y competencias
SECCIÓN 2 Sistema de supervisión de la LBC/LFT SECCIÓN 2 Sistema de supervisión de la LBC/LFT
SECCIÓN 3 Supervisión directa de las entidades obligadas seleccionadas SECCIÓN 3 Supervisión directa de las entidades obligadas seleccionadas
SECTION 4 Indirect supervision of non-selected obliged entities SECTION 4 Indirect supervision of non-selected obliged entities
SECCIÓN 5 Control del sector no financiero SECCIÓN 5 Control del sector no financiero
SECCIÓN 6 Mecanismo de apoyo y coordinación de las uif SECCIÓN 6 Mecanismo de apoyo y coordinación de las uif
SECCIÓN 7 Instrumentos comunes SECCIÓN 7 Instrumentos comunes

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

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