+CAPITOLUL II SARCINILE ȘI COMPETENȚELE AUTORITĂȚII
---+SECȚIUNEA 1 Sarcini și competențe
------+Articolul 5
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
---------+Article 5 3.
---------+Article 5 4.
---------+Article 5 5.
---------+Article 5 6.
------+Articolul 6
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
---------+Article 6 3.
---------+Article 6 4.
---+SECȚIUNEA 2 Sistemul de supraveghere CSB/CFT
------+Articolul 7
---------+Article 7 1.
---------+Article 7 2.
---------+Article 7 3.
---------+Article 7 4.
------+Articolul 8
---------+Article 8 1.
---------+Article 8 2.
---------+Article 8 3.
---------+Article 8 4.
------+Articolul 9
---------+Article 9 1.
---------+Article 9 2.
---------+Article 9 3.
---------+Article 9 4.
---------+Article 9 5.
---------+Article 9 6.
------+Articolul 10
---------+Article 10 1.
---------+Article 10 2.
---------+Article 10 3.
---------+Article 10 4.
---------+Article 10 5.
---------+Article 10 6.
---------+Article 10 7.
------+Articolul 11
---------+Article 11 1.
---------+Article 11 2.
---------+Article 11 3.
---------+Article 11 4.
---------+Article 11 5.
---------+Article 11 6.
---------+Article 11 7.
---+SECȚIUNEA 3 Supravegherea directă a entităților obligate selectate
------+Articolul 12
---------+Article 12 1.
---------+Article 12 2.
---------+Article 12 3.
---------+Article 12 4.
---------+Article 12 5.
---------+Article 12 6.
---------+Article 12 7.
---------+Article 12 8.
------+Articolul 13
---------+Article 13 1.
---------+Article 13 2.
---------+Article 13 3.
---------+Article 13 4.
---------+Article 13 5.
---------+Article 13 6.
------+Articolul 14
---------+Article 14 1.
---------+Article 14 2.
---------+Article 14 3.
---------+Article 14 4.
---------+Article 14 5.
---------+Article 14 6.
------+Articolul 15
---------+Article 15 1.
---------+Article 15 2.
---------+Article 15 3.
------+Articolul 16
---------+Article 16 1.
---------+Article 16 2.
---------+Article 16 3.
---------+Article 16 4.
---------+Article 16 5.
---------+Article 16 6.
------+Articolul 17
---------+Article 17 1.
---------+Article 17 2.
---------+Article 17 3.
------+Articolul 18
---------+Article 18 1.
---------+Article 18 2.
------+Articolul 19
---------+Article 19 1.
---------+Article 19 2.
---------+Article 19 3.
---------+Article 19 4.
---------+Article 19 5.
---------+Article 19 6.
------+Articolul 20
---------+Article 20 1.
---------+Article 20 2.
------+Articolul 21
---------+Article 21 1.
---------+Article 21 2.
---------+Article 21 3.
---------+Article 21 4.
---------+Article 21 5.
---------+Article 21 6.
------+Articolul 22
---------+Article 22 1.
---------+Article 22 2.
---------+Article 22 3.
---------+Article 22 4.
---------+Article 22 5.
---------+Article 22 6.
---------+Article 22 7.
---------+Article 22 8.
---------+Article 22 9.
---------+Article 22 10.
------+Articolul 23
---------+Article 23 1.
---------+Article 23 2.
---------+Article 23 3.
---------+Article 23 4.
---------+Article 23 5.
------+Articolul 24
---------+Article 24 1.
---------+Article 24 2.
------+Articolul 25
---------+Article 25 1.
---------+Article 25 2.
---------+Article 25 3.
---------+Article 25 4.
------+Articolul 26
---------+Article 26 1.
---------+Article 26 2.
------+Articolul 27
---------+Article 27 1.
---------+Article 27 2.
---------+Article 27 3.
---------+Article 27 4.
---------+Article 27 5.
---------+Article 27 6.
---------+Article 27 7.
---------+Article 27 8.
------+Articolul 28
------+Articolul 29
---------+Article 29 1.
---------+Article 29 2.
---------+Article 29 3.
---------+Article 29 4.
---------+Article 29 5.
---+SECȚIUNEA 4 Supravegherea indirectă a entităților obligate neselectate
------+Articolul 30
---------+Article 30 1.
---------+Article 30 2.
---------+Article 30 3.
---------+Article 30 4.
------+Articolul 31
---------+Article 31 1.
---------+Article 31 2.
------+Articolul 32
---------+Article 32 1.
---------+Article 32 2.
---------+Article 32 3.
---------+Article 32 4.
---------+Article 32 5.
---------+Article 32 6.
---------+Article 32 7.
---------+Article 32 8.
---------+Article 32 9.
------+Articolul 33
---------+Article 33 1.
---------+Article 33 2.
---------+Article 33 3.
---------+Article 33 4.
---------+Article 33 5.
---------+Article 33 6.
---------+Article 33 7.
---------+Article 33 8.
------+Articolul 34
---------+Article 34 1.
---------+Article 34 2.
---------+Article 34 3.
---------+Article 34 4.
---------+Article 34 5.
---------+Article 34 6.
---------+Article 34 7.
---+SECȚIUNEA 5 Supervizarea sectorului nefinanciar
------+Articolul 35
---------+Article 35 1.
---------+Article 35 2.
---------+Article 35 3.
---------+Article 35 4.
---------+Article 35 5.
---------+Article 35 6.
---------+Article 35 7.
---------+Article 35 8.
---------+Article 35 9.
------+Articolul 36
---------+Article 36 1.
---------+Article 36 2.
---------+Article 36 3.
------+Articolul 37
---------+Article 37 1.
---------+Article 37 2.
---------+Article 37 3.
---------+Article 37 4.
---------+Article 37 5.
------+Articolul 38
---------+Article 38 1.
---------+Article 38 2.
---------+Article 38 3.
---------+Article 38 4.
---+SECȚIUNEA 6 Mecanismul de sprijin și de coordonare pentru FIU
------+Articolul 39
---------+Article 39 1.
---------+Article 39 2.
---------+Article 39 3.
------+Articolul 40
---------+Article 40 1.
---------+Article 40 2.
---------+Article 40 3.
---------+Article 40 4.
---------+Article 40 5.
---------+Article 40 6.
---------+Article 40 7.
---------+Article 40 8.
------+Articolul 41
---------+Article 41 1.
---------+Article 41 2.
---------+Article 41 3.
---------+Article 41 4.
---------+Article 41 5.
---------+Article 41 6.
------+Articolul 42
---------+Article 42 1.
---------+Article 42 2.
---------+Article 42 3.
------+Articolul 43
---------+Article 43 1.
---------+Article 43 2.
---------+Article 43 3.
------+Articolul 44
---------+Article 44 1.
---------+Article 44 2.
---------+Article 44 3.
---------+Article 44 4.
---------+Article 44 5.
---------+Article 44 6.
------+Articolul 45
---------+Article 45 1.
---------+Article 45 2.
---------+Article 45 3.
---------+Article 45 4.
------+Articolul 46
---------+Article 46 1.
---------+Article 46 2.
---------+Article 46 3.
---------+Article 46 4.
---------+Article 46 5.
---------+Article 46 6.
------+Articolul 47
---------+Article 47 1.
---------+Article 47 2.
---------+Article 47 3.
---------+Article 47 4.
---------+Article 47 5.
---------+Article 47 6.
------+Articolul 48
---------+Article 48 1.
---------+Article 48 2.
---------+Article 48 3.
---------+Article 48 4.
---------+Article 48 5.
---------+Article 48 6.
---------+Article 48 7.
---+SECȚIUNEA 7 Instrumente comune
------+Articolul 49
---------+Article 49 1.
---------+Article 49 2.
---------+Article 49 3.
---------+Article 49 4.
------+Articolul 50
---------+Article 50 1.
---------+Article 50 2.
---------+Article 50 3.
------+Articolul 51
---------+Article 51 1.
---------+Article 51 2.
---------+Article 51 3.
------+Articolul 52
---------+Article 52 1.
---------+Article 52 2.
------+Articolul 53
---------+Article 53 1.
---------+Article 53 2.
---------+Article 53 3.
---------+Article 53 4.
------+Articolul 54
---------+Article 54 1.
---------+Article 54 2.
---------+Article 54 3.
---------+Article 54 4.
---------+Article 54 5.
------+Articolul 55
---------+Article 55 1.
---------+Article 55 2.
---------+Article 55 3.

CAPITOLUL II SARCINILE ȘI COMPETENȚELE AUTORITĂȚII

CAPITOLUL II SARCINILE ȘI COMPETENȚELE AUTORITĂȚII

1. Prezentare generală

,
SECȚIUNEA 1 Sarcini și competențe SECȚIUNEA 1 Sarcini și competențe
SECȚIUNEA 2 Sistemul de supraveghere CSB/CFT SECȚIUNEA 2 Sistemul de supraveghere CSB/CFT
SECȚIUNEA 3 Supravegherea directă a entităților obligate selectate SECȚIUNEA 3 Supravegherea directă a entităților obligate selectate
SECȚIUNEA 4 Supravegherea indirectă a entităților obligate neselectate SECȚIUNEA 4 Supravegherea indirectă a entităților obligate neselectate
SECȚIUNEA 5 Supervizarea sectorului nefinanciar SECȚIUNEA 5 Supervizarea sectorului nefinanciar
SECȚIUNEA 6 Mecanismul de sprijin și de coordonare pentru FIU SECȚIUNEA 6 Mecanismul de sprijin și de coordonare pentru FIU
SECȚIUNEA 7 Instrumente comune SECȚIUNEA 7 Instrumente comune

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.