+HOOFDSTUK II TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE AUTORITEIT
---+AFDELING 1 Taken en bevoegdheden
------+Artikel 5
---------+Artikel 5 1.
---------+Artikel 5 2.
---------+Artikel 5 3.
---------+Artikel 5 4.
---------+Artikel 5 5.
---------+Artikel 5 6.
------+Artikel 6
---------+Artikel 6 1.
---------+Artikel 6 2.
---------+Artikel 6 3.
---------+Artikel 6 4.
---+AFDELING 2 AML/CFT-toezichtsysteem
------+Artikel 7
---------+Artikel 7 1.
---------+Artikel 7 2.
---------+Artikel 7 3.
---------+Artikel 7 4.
------+Artikel 8
---------+Artikel 8 1.
---------+Artikel 8 2.
---------+Artikel 8 3.
---------+Artikel 8 4.
------+Artikel 9
---------+Artikel 9 1.
---------+Artikel 9 2.
---------+Artikel 9 3.
---------+Artikel 9 4.
---------+Artikel 9 5.
---------+Artikel 9 6.
------+Artikel 10
---------+Artikel 10 1.
---------+Artikel 10 2.
---------+Artikel 10 3.
---------+Artikel 10 4.
---------+Artikel 10 5.
---------+Artikel 10 6.
---------+Artikel 10 7.
------+Artikel 11
---------+Artikel 11 1.
---------+Artikel 11 2.
---------+Artikel 11 3.
---------+Artikel 11 4.
---------+Artikel 11 5.
---------+Artikel 11 6.
---------+Artikel 11 7.
---+AFDELING 3 Direct toezicht op geselecteerde meldingsplichtige entiteiten
------+Artikel 12
---------+Artikel 12 1.
---------+Artikel 12 2.
---------+Artikel 12 3.
---------+Artikel 12 4.
---------+Artikel 12 5.
---------+Artikel 12 6.
---------+Artikel 12 7.
---------+Artikel 12 8.
------+Artikel 13
---------+Artikel 13 1.
---------+Artikel 13 2.
---------+Artikel 13 3.
---------+Artikel 13 4.
---------+Artikel 13 5.
---------+Artikel 13 6.
------+Artikel 14
---------+Artikel 14 1.
---------+Artikel 14 2.
---------+Artikel 14 3.
---------+Artikel 14 4.
---------+Artikel 14 5.
---------+Artikel 14 6.
------+Artikel 15
---------+Artikel 15 1.
---------+Artikel 15 2.
---------+Artikel 15 3.
------+Artikel 16
---------+Artikel 16 1.
---------+Artikel 16 2.
---------+Artikel 16 3.
---------+Artikel 16 4.
---------+Artikel 16 5.
---------+Artikel 16 6.
------+Artikel 17
---------+Artikel 17 1.
---------+Artikel 17 2.
---------+Artikel 17 3.
------+Artikel 18
---------+Artikel 18 1.
---------+Artikel 18 2.
------+Artikel 19
---------+Artikel 19 1.
---------+Artikel 19 2.
---------+Artikel 19 3.
---------+Artikel 19 4.
---------+Artikel 19 5.
---------+Artikel 19 6.
------+Artikel 20
---------+Artikel 20 1.
---------+Artikel 20 2.
------+Artikel 21
---------+Artikel 21 1.
---------+Artikel 21 2.
---------+Artikel 21 3.
---------+Artikel 21 4.
---------+Artikel 21 5.
---------+Artikel 21 6.
------+Artikel 22
---------+Artikel 22 1.
---------+Artikel 22 2.
---------+Artikel 22 3.
---------+Artikel 22 4.
---------+Artikel 22 5.
---------+Artikel 22 6.
---------+Artikel 22 7.
---------+Artikel 22 8.
---------+Artikel 22 9.
---------+Artikel 22 10.
------+Artikel 23
---------+Artikel 23 1.
---------+Artikel 23 2.
---------+Artikel 23 3.
---------+Artikel 23 4.
---------+Artikel 23 5.
------+Artikel 24
---------+Artikel 24 1.
---------+Artikel 24 2.
------+Artikel 25
---------+Artikel 25 1.
---------+Artikel 25 2.
---------+Artikel 25 3.
---------+Artikel 25 4.
------+Artikel 26
---------+Artikel 26 1.
---------+Artikel 26 2.
------+Artikel 27
---------+Artikel 27 1.
---------+Artikel 27 2.
---------+Artikel 27 3.
---------+Artikel 27 4.
---------+Artikel 27 5.
---------+Artikel 27 6.
---------+Artikel 27 7.
---------+Artikel 27 8.
------+Artikel 28
------+Artikel 29
---------+Artikel 29 1.
---------+Artikel 29 2.
---------+Artikel 29 3.
---------+Artikel 29 4.
---------+Artikel 29 5.
---+AFDELING 4 Indirect toezicht op niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteiten
------+Artikel 30
---------+Artikel 30 1.
---------+Artikel 30 2.
---------+Artikel 30 3.
---------+Artikel 30 4.
------+Artikel 31
---------+Artikel 31 1.
---------+Artikel 31 2.
------+Artikel 32
---------+Artikel 32 1.
---------+Artikel 32 2.
---------+Artikel 32 3.
---------+Artikel 32 4.
---------+Artikel 32 5.
---------+Artikel 32 6.
---------+Artikel 32 7.
---------+Artikel 32 8.
---------+Artikel 32 9.
------+Artikel 33
---------+Artikel 33 1.
---------+Artikel 33 2.
---------+Artikel 33 3.
---------+Artikel 33 4.
---------+Artikel 33 5.
---------+Artikel 33 6.
---------+Artikel 33 7.
---------+Artikel 33 8.
------+Artikel 34
---------+Artikel 34 1.
---------+Artikel 34 2.
---------+Artikel 34 3.
---------+Artikel 34 4.
---------+Artikel 34 5.
---------+Artikel 34 6.
---------+Artikel 34 7.
---+AFDELING 5 Toezicht op de niet-financiële sector
------+Artikel 35
---------+Artikel 35 1.
---------+Artikel 35 2.
---------+Artikel 35 3.
---------+Artikel 35 4.
---------+Artikel 35 5.
---------+Artikel 35 6.
---------+Artikel 35 7.
---------+Artikel 35 8.
---------+Artikel 35 9.
------+Artikel 36
---------+Artikel 36 1.
---------+Artikel 36 2.
---------+Artikel 36 3.
------+Artikel 37
---------+Artikel 37 1.
---------+Artikel 37 2.
---------+Artikel 37 3.
---------+Artikel 37 4.
---------+Artikel 37 5.
------+Artikel 38
---------+Artikel 38 1.
---------+Artikel 38 2.
---------+Artikel 38 3.
---------+Artikel 38 4.
---+AFDELING 6 Ondersteunings- en coördinatiemechanisme voor FIE’s
------+Artikel 39
---------+Artikel 39 1.
---------+Artikel 39 2.
---------+Artikel 39 3.
------+Artikel 40
---------+Artikel 40 1.
---------+Artikel 40 2.
---------+Artikel 40 3.
---------+Artikel 40 4.
---------+Artikel 40 5.
---------+Artikel 40 6.
---------+Artikel 40 7.
---------+Artikel 40 8.
------+Artikel 41
---------+Artikel 41 1.
---------+Artikel 41 2.
---------+Artikel 41 3.
---------+Artikel 41 4.
---------+Artikel 41 5.
---------+Artikel 41 6.
------+Artikel 42
---------+Artikel 42 1.
---------+Artikel 42 2.
---------+Artikel 42 3.
------+Artikel 43
---------+Artikel 43 1.
---------+Artikel 43 2.
---------+Artikel 43 3.
------+Artikel 44
---------+Artikel 44 1.
---------+Artikel 44 2.
---------+Artikel 44 3.
---------+Artikel 44 4.
---------+Artikel 44 5.
---------+Artikel 44 6.
------+Artikel 45
---------+Artikel 45 1.
---------+Artikel 45 2.
---------+Artikel 45 3.
---------+Artikel 45 4.
------+Artikel 46
---------+Artikel 46 1.
---------+Artikel 46 2.
---------+Artikel 46 3.
---------+Artikel 46 4.
---------+Artikel 46 5.
---------+Artikel 46 6.
------+Artikel 47
---------+Artikel 47 1.
---------+Artikel 47 2.
---------+Artikel 47 3.
---------+Artikel 47 4.
---------+Artikel 47 5.
---------+Artikel 47 6.
------+Artikel 48
---------+Artikel 48 1.
---------+Artikel 48 2.
---------+Artikel 48 3.
---------+Artikel 48 4.
---------+Artikel 48 5.
---------+Artikel 48 6.
---------+Artikel 48 7.
---+AFDELING 7 Gemeenschappelijke instrumenten
------+Artikel 49
---------+Artikel 49 1.
---------+Artikel 49 2.
---------+Artikel 49 3.
---------+Artikel 49 4.
------+Artikel 50
---------+Artikel 50 1.
---------+Artikel 50 2.
---------+Artikel 50 3.
------+Artikel 51
---------+Artikel 51 1.
---------+Artikel 51 2.
---------+Artikel 51 3.
------+Artikel 52
---------+Artikel 52 1.
---------+Artikel 52 2.
------+Artikel 53
---------+Artikel 53 1.
---------+Artikel 53 2.
---------+Artikel 53 3.
---------+Artikel 53 4.
------+Artikel 54
---------+Artikel 54 1.
---------+Artikel 54 2.
---------+Artikel 54 3.
---------+Artikel 54 4.
---------+Artikel 54 5.
------+Artikel 55
---------+Artikel 55 1.
---------+Artikel 55 2.
---------+Artikel 55 3.

HOOFDSTUK II TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE AUTORITEIT

HOOFDSTUK II TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE AUTORITEIT

1. Overzicht

,
Titel Regelgeving
AFDELING 1 Taken en bevoegdheden AFDELING 1 Taken en bevoegdheden
AFDELING 2 AML/CFT-toezichtsysteem AFDELING 2 AML/CFT-toezichtsysteem
AFDELING 3 Direct toezicht op geselecteerde meldingsplichtige entiteiten AFDELING 3 Direct toezicht op geselecteerde meldingsplichtige entiteiten
AFDELING 4 Indirect toezicht op niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteiten AFDELING 4 Indirect toezicht op niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteiten
AFDELING 5 Toezicht op de niet-financiële sector AFDELING 5 Toezicht op de niet-financiële sector
AFDELING 6 Ondersteunings- en coördinatiemechanisme voor FIE’s AFDELING 6 Ondersteunings- en coördinatiemechanisme voor FIE’s
AFDELING 7 Gemeenschappelijke instrumenten AFDELING 7 Gemeenschappelijke instrumenten

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen
Bron Eis

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
Bron Eis
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.