+CAPO II COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ
---+SEZIONE 1 COMPITI E POTERI
------+Articolo 5
---------+Articolo 5 1.
---------+Articolo 5 2.
---------+Articolo 5 3.
---------+Articolo 5 4.
---------+Articolo 5 5.
---------+Articolo 5 6.
------+Articolo 6
---------+Articolo 6 1.
---------+Articolo 6 2.
---------+Articolo 6 3.
---------+Articolo 6 4.
---+SEZIONE 2 Sistema di supervisione AML/CFT
------+Articolo 7
---------+Articolo 7 1.
---------+Articolo 7 2.
---------+Articolo 7 3.
---------+Articolo 7 4.
------+Articolo 8
---------+Articolo 8 1.
---------+Articolo 8 2.
---------+Articolo 8 3.
---------+Articolo 8 4.
------+Articolo 9
---------+Articolo 9 1.
---------+Articolo 9 2.
---------+Articolo 9 3.
---------+Articolo 9 4.
---------+Articolo 9 5.
---------+Articolo 9 6.
------+Articolo 10
---------+Articolo 10 1.
---------+Articolo 10 2.
---------+Articolo 10 3.
---------+Articolo 10 4.
---------+Articolo 10 5.
---------+Articolo 10 6.
---------+Articolo 10 7.
------+Articolo 11
---------+Articolo 11 1.
---------+Articolo 11 2.
---------+Articolo 11 3.
---------+Articolo 11 4.
---------+Articolo 11 5.
---------+Articolo 11 6.
---------+Articolo 11 7.
---+SEZIONE 3 Supervisione diretta di soggetti obbligati selezionati
------+Articolo 12
---------+Articolo 12 1.
---------+Articolo 12 2.
---------+Articolo 12 3.
---------+Articolo 12 4.
---------+Articolo 12 5.
---------+Articolo 12 6.
---------+Articolo 12 7.
---------+Articolo 12 8.
------+Articolo 13
---------+Articolo 13 1.
---------+Articolo 13 2.
---------+Articolo 13 3.
---------+Articolo 13 4.
---------+Articolo 13 5.
---------+Articolo 13 6.
------+Articolo 14
---------+Articolo 14 1.
---------+Articolo 14 2.
---------+Articolo 14 3.
---------+Articolo 14 4.
---------+Articolo 14 5.
---------+Articolo 14 6.
------+Articolo 15
---------+Articolo 15 1.
---------+Articolo 15 2.
---------+Articolo 15 3.
------+Articolo 16
---------+Articolo 16 1.
---------+Articolo 16 2.
---------+Articolo 16 3.
---------+Articolo 16 4.
---------+Articolo 16 5.
---------+Articolo 16 6.
------+Articolo 17
---------+Articolo 17 1.
---------+Articolo 17 2.
---------+Articolo 17 3.
------+Articolo 18
---------+Articolo 18 1.
---------+Articolo 18 2.
------+Articolo 19
---------+Articolo 19 1.
---------+Articolo 19 2.
---------+Articolo 19 3.
---------+Articolo 19 4.
---------+Articolo 19 5.
---------+Articolo 19 6.
------+Articolo 20
---------+Articolo 20 1.
---------+Articolo 20 2.
------+Articolo 21
---------+Articolo 21 1.
---------+Articolo 21 2.
---------+Articolo 21 3.
---------+Articolo 21 4.
---------+Articolo 21 5.
---------+Articolo 21 6.
------+Articolo 22
---------+Articolo 22 1.
---------+Articolo 22 2.
---------+Articolo 22 3.
---------+Articolo 22 4.
---------+Articolo 22 5.
---------+Articolo 22 6.
---------+Articolo 22 7.
---------+Articolo 22 8.
---------+Articolo 22 9.
---------+Articolo 22 10.
------+Articolo 23
---------+Articolo 23 1.
---------+Articolo 23 2.
---------+Articolo 23 3.
---------+Articolo 23 4.
---------+Articolo 23 5.
------+Articolo 24
---------+Articolo 24 1.
---------+Articolo 24 2.
------+Articolo 25
---------+Articolo 25 1.
---------+Articolo 25 2.
---------+Articolo 25 3.
---------+Articolo 25 4.
------+Articolo 26
---------+Articolo 26 1.
---------+Articolo 26 2.
------+Articolo 27
---------+Articolo 27 1.
---------+Articolo 27 2.
---------+Articolo 27 3.
---------+Articolo 27 4.
---------+Articolo 27 5.
---------+Articolo 27 6.
---------+Articolo 27 7.
---------+Articolo 27 8.
------+Articolo 28
------+Articolo 29
---------+Articolo 29 1.
---------+Articolo 29 2.
---------+Articolo 29 3.
---------+Articolo 29 4.
---------+Articolo 29 5.
---+SEZIONE 4 SUPERVISIONE INDIRETTA DI SOGGETTI OBBLIGATI NON SELEZIONATI
------+Articolo 30
---------+Articolo 30 1.
---------+Articolo 30 2.
---------+Articolo 30 3.
---------+Articolo 30 4.
------+Articolo 31
---------+Articolo 31 1.
---------+Articolo 31 2.
------+Articolo 32
---------+Articolo 32 1.
---------+Articolo 32 2.
---------+Articolo 32 3.
---------+Articolo 32 4.
---------+Articolo 32 5.
---------+Articolo 32 6.
---------+Articolo 32 7.
---------+Articolo 32 8.
---------+Articolo 32 9.
------+Articolo 33
---------+Articolo 33 1.
---------+Articolo 33 2.
---------+Articolo 33 3.
---------+Articolo 33 4.
---------+Articolo 33 5.
---------+Articolo 33 6.
---------+Articolo 33 7.
---------+Articolo 33 8.
------+Articolo 34
---------+Articolo 34 1.
---------+Articolo 34 2.
---------+Articolo 34 3.
---------+Articolo 34 4.
---------+Articolo 34 5.
---------+Articolo 34 6.
---------+Articolo 34 7.
---+SEZIONE 5 SESORVEGLIANZA DEL SETTORE NON FINANZIARIO
------+Articolo 35
---------+Articolo 35 1.
---------+Articolo 35 2.
---------+Articolo 35 3.
---------+Articolo 35 4.
---------+Articolo 35 5.
---------+Articolo 35 6.
---------+Articolo 35 7.
---------+Articolo 35 8.
---------+Articolo 35 9.
------+Articolo 36
---------+Articolo 36 1.
---------+Articolo 36 2.
---------+Articolo 36 3.
------+Articolo 37
---------+Articolo 37 1.
---------+Articolo 37 2.
---------+Articolo 37 3.
---------+Articolo 37 4.
---------+Articolo 37 5.
------+Articolo 38
---------+Articolo 38 1.
---------+Articolo 38 2.
---------+Articolo 38 3.
---------+Articolo 38 4.
---+SEZIONE 6 MECCANISMO DI SOSTEGNO E COORDINAMENTO DELLE FIU
------+Articolo 39
---------+Articolo 39 1.
---------+Articolo 39 2.
---------+Articolo 39 3.
------+Articolo 40
---------+Articolo 40 1.
---------+Articolo 40 2.
---------+Articolo 40 3.
---------+Articolo 40 4.
---------+Articolo 40 5.
---------+Articolo 40 6.
---------+Articolo 40 7.
---------+Articolo 40 8.
------+Articolo 41
---------+Articolo 41 1.
---------+Articolo 41 2.
---------+Articolo 41 3.
---------+Articolo 41 4.
---------+Articolo 41 5.
---------+Articolo 41 6.
------+Articolo 42
---------+Articolo 42 1.
---------+Articolo 42 2.
---------+Articolo 42 3.
------+Articolo 43
---------+Articolo 43 1.
---------+Articolo 43 2.
---------+Articolo 43 3.
------+Articolo 44
---------+Articolo 44 1.
---------+Articolo 44 2.
---------+Articolo 44 3.
---------+Articolo 44 4.
---------+Articolo 44 5.
---------+Articolo 44 6.
------+Articolo 45
---------+Articolo 45 1.
---------+Articolo 45 2.
---------+Articolo 45 3.
---------+Articolo 45 4.
------+Articolo 46
---------+Articolo 46 1.
---------+Articolo 46 2.
---------+Articolo 46 3.
---------+Articolo 46 4.
---------+Articolo 46 5.
---------+Articolo 46 6.
------+Articolo 47
---------+Articolo 47 1.
---------+Articolo 47 2.
---------+Articolo 47 3.
---------+Articolo 47 4.
---------+Articolo 47 5.
---------+Articolo 47 6.
------+Articolo 48
---------+Articolo 48 1.
---------+Articolo 48 2.
---------+Articolo 48 3.
---------+Articolo 48 4.
---------+Articolo 48 5.
---------+Articolo 48 6.
---------+Articolo 48 7.
---+SEZIONE 7 STRUMENTI COMUNI
------+Articolo 49
---------+Articolo 49 1.
---------+Articolo 49 2.
---------+Articolo 49 3.
---------+Articolo 49 4.
------+Articolo 50
---------+Articolo 50 1.
---------+Articolo 50 2.
---------+Articolo 50 3.
------+Articolo 51
---------+Articolo 51 1.
---------+Articolo 51 2.
---------+Articolo 51 3.
------+Articolo 52
---------+Articolo 52 1.
---------+Articolo 52 2.
------+Articolo 53
---------+Articolo 53 1.
---------+Articolo 53 2.
---------+Articolo 53 3.
---------+Articolo 53 4.
------+Articolo 54
---------+Articolo 54 1.
---------+Articolo 54 2.
---------+Articolo 54 3.
---------+Articolo 54 4.
---------+Articolo 54 5.
------+Articolo 55
---------+Articolo 55 1.
---------+Articolo 55 2.
---------+Articolo 55 3.

CAPO II COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ

CAPO II COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ

1. Panoramica

,
SEZIONE 1 COMPITI E POTERI SEZIONE 1 COMPITI E POTERI
SEZIONE 2 Sistema di supervisione AML/CFT SEZIONE 2 Sistema di supervisione AML/CFT
SEZIONE 3 Supervisione diretta di soggetti obbligati selezionati SEZIONE 3 Supervisione diretta di soggetti obbligati selezionati
SEZIONE 4 SUPERVISIONE INDIRETTA DI SOGGETTI OBBLIGATI NON SELEZIONATI SEZIONE 4 SUPERVISIONE INDIRETTA DI SOGGETTI OBBLIGATI NON SELEZIONATI
SEZIONE 5 SESORVEGLIANZA DEL SETTORE NON FINANZIARIO SEZIONE 5 SESORVEGLIANZA DEL SETTORE NON FINANZIARIO
SEZIONE 6 MECCANISMO DI SOSTEGNO E COORDINAMENTO DELLE FIU SEZIONE 6 MECCANISMO DI SOSTEGNO E COORDINAMENTO DELLE FIU
SEZIONE 7 STRUMENTI COMUNI SEZIONE 7 STRUMENTI COMUNI

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
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  • EULAW -

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