57. La primera línea de defensa será la responsable de efectuar las evaluaciones de los riesgos …

La primera línea de defensa será la responsable de efectuar las evaluaciones de los riesgos ASG, atendiendo a consideraciones de materialidad y proporcionalidad, durante los procesos de alta de clientes, de solicitud de préstamo, de revisión del crédito y, en su caso, de inversión, así como en el seguimiento continuo y la interacción con los clientes existentes. El personal de la primera línea de defensa tendrá el nivel de comprensión y conocimientos adecuado para identificar los posibles riesgos ASG.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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