93. Järelevalvemeetmete või sanktsioonide puhul usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate …

Järelevalvemeetmete või sanktsioonide puhul usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste vahel toimuvas teabevahetuses tuleks üksikasjalikult kirjeldada meetmete aluseks olevate puuduste, oluliste puuduste ja tõsiste rikkumiste olemust ja ulatust. Jagatav teave peaks võimaldama usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijatel kaaluda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste tuvastatud oluliste puuduste ja tõsiste rikkumiste võimalikke mõjusid usaldatavusnõuetele ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutustel kaaluda usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate tuvastatud puuduste võimalikke mõjusid finantsinstitutsiooni rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemidele ja asutuse kontrolliraamistikule.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.