Artikkel 53 Tegelik kasusaaja kontrolli kaudu

a)

„kontroll juriidilise isiku üle“ – võimalus avaldada juriidilises isikus otse või kaudselt olulist mõju ja teha selles asjakohaseid otsuseid;

b)

„kaudne kontroll juriidilise isiku üle“ – kontroll vahepealsete juriidiliste isikute üle omandistruktuuris või omandistruktuuri eri ahelates, kus otsene kontroll tehakse kindlaks struktuuri igal tasandil;

c)

„kontroll äriühingu üle osaluse kaudu“ – otsene või kaudne osalus, mis on 50 % pluss üks aktsiatest või osadest või hääleõigustest või muust osalusest äriühingus.

a)

äriühingu puhul häälteenamust äriühingus, olenemata sellest, kas hääleõigused on kooskõlastatult tegutsevate isikute vahel jaotatud;

b)

õigust ametisse määrata või ametist vabastada enamikku juriidilise isiku juhatuse liikmetest või haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmetest või sarnase positsiooniga isikutest;

c)

äriühingu aktsiaga seotud asjakohast vetoõigust või otsustusõigust;

d)

otsuseid juriidilise isiku kasumi jaotamise või juriidilise isiku vara ümberpaigutamise kohta.

a)

omanike, liikmete või juriidiliste isikutega sõlmitud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, põhikirja sätted, partnerluslepingud, sündikaadilepingud või juriidilise isiku eripärast sõltuvad samaväärsed dokumendid või lepingud, samuti hääletamiskord;

b)

pereliikmete vahelised suhted;

c)

kasutatakse esindaja määramise ametlikke või mitteametlikke kokkuleppeid.